各金融机构及有关单位:
为帮助金融机构开展内控合规与案件防控整治工作,规范各项业务流程和业务管理,提高从业人员法治观念、合规意识,持续推进合规文化建设,建立案件防控长效机制,中国人民银行郑州培训学院拟于2021年5月20-23日在青岛举办“金融机构案件防控实务暨合规风险管理培训班”。现将具体事项通知如下:
一、培训对象
1.各商业银行总分行行领导,纪检部、稽核审计部、法律合规管理部、风险管理部、业务部等相关部门负责人;各支行行领导、委派会计、信贷会计、客户经理、柜员等相关人员;
2.集团财务公司、信托公司、汽车金融公司、小额贷款公司等各类放贷机构投融资部门负责人及从业人员;证券公司、保险公司、第三方征信机构、第三方支付公司、融资担保机构、信用评估机构等相关单位领导及从业人员。
二、拟邀师资
监管部门、商业银行、律师事务所等相关领导专家;科研院所和高校资深专家。
三、培训内容
金融机构合规风险管理及案件防控制度、典型金融案件分析及防控措施等内容
四、培训时间、地点
时间:2021年5月20日至23日。5月20日报到,23日返程。
地点:青岛
五、培训类型
培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。
六、其他说明
1.北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理工作。
2.培训费:3200元/人。
3.食宿统一安排,费用自理。
4.缴费方式:在报到地点现金交费或POS机刷卡,也可直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户,可开具增值税发票。
收款单位:北京吉迪科技有限公司
收款账号:1374 4151 6010 000783
开 户 行:广发银行股份有限公司北京石景山支行(行号306100005250)
5.培训班不安排接送站,会务组在开班前一周内发报到通知,告知报到时间、酒店地址和乘车路线等有关事项。
七、报名方式和联系办法
1.请将报名回执表(附件1)填写完整,并于培训班举办前发送至邮箱rhzpxy11@126.com或传真至010-68802752。
2.联系办法:
中国人民银行郑州培训学院培训三部
马香花:0371-65773161 手机:13613868512
北京吉迪科技有限公司
王喆:010-68802752 手机:18611335680
朱楷:18600470480
中国人民银行郑州培训学院
2021年3月12日
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