各金融机构及有关单位：

　　为加强金融机构反洗钱队伍建设，提高从业人员反洗钱履职能力，全面落实风险为本的监管理念，中国人民银行郑州培训学院拟于2021年6月18日-21日在银川举办“金融机构反洗钱风控与合规管理实务培训班”。现将具体事项通知如下： 

　　一、培训对象

　　1.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总行、分行分管领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

　　2.证券、保险、基金、信托、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；

　　3.律师事务所、会计师事务所合伙人及相关人员；金融科技公司、第三方支付机构、支付清算协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员。

　　二、拟邀师资  

　　反洗钱管理部门、商业银行、其他金融机构等相关领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训内容

　　模块一：2021年反洗钱相关法律法规解析；

　　模块二：反洗钱检查要点及典型案例分析；

　　模块三：可疑交易报告要点及案例分析（可疑交易监测指标分析及有效性评估；监控名单的预警分析）；

　　模块四：非银行金融机构（证券、保险）反洗钱检查要点实务。

　　四、培训时间、地点

　　1.培训时间：2021年6月18日-21日（6月18日报到，6月21日返程）。

　　2.培训地点：银川

　　培训班不安排接送站，会务组将于开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线及防疫要求等有关事项。 

   五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

   六、培训费用

　　1.北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理工作。

　　2.培训费：2800元/人。

　　3.住宿统一安排，费用自理。

　　4.缴费方式：在报到地点现金交费或POS机刷卡，也可转入中国人民银行郑州培训学院指定账户,可开具增值税发票。

　　收款单位：北京吉迪科技有限公司

　　收款账号：1374 4151 6010 000783

　　开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

   七、报名与联系方式

　　1.请将报名回执表（附件1）填写完整，并于培训班举办前发送至邮箱rhzpxy@126.com或传真至010-88799786。

　　2.联系人：

　　　　中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　　　李子君 0371-61735332  手机 17603928177

　　　　北京吉迪科技有限公司

　　　　王  喆 010-88799786   手机18611335680

　　　　徐  亮 010-88799786   手机18600479518    

                               中国人民银行郑州培训学院                     

　　                                  2021年4月12日