各金融机构及有关单位：

　　为帮助各金融机构了解2021年反洗钱监管政策和工作重点，加强金融机构反洗钱队伍建设，提高从业人员反洗钱履职能力，全面落实风险为本的监管理念，中国人民银行郑州培训学院拟举办“金融机构反洗钱风控合规管理暨检查要点实务系列培训班”。现将具体事项通知如下： 

　　一、培训对象

  1.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行分管领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

　　2.证券、期货、基金、信托、保险、公司总部分管领导、部门负责人及相关岗位人员；分支机构分管领导、营业部负责人及相关岗位人员；?

　　3.第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；

　　4.律师事务所、会计师事务所合伙人及相关人员；金融科技公司、支付清算协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员。

　　二、拟邀师资  

　　反洗钱监管部门、银行、证券、保险及其他金融机构相关领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训内容

　　模块一：2021年反洗钱相关法律法规解析；

　　模块二：反洗钱检查要点及典型案例分析；

　　模块三：客户尽职调查（客户身份识别）要点及案例分析；

　　模块四：可疑交易监测及可疑交易报告要点案例分析。

　　四、培训时间、地点

　　培训班不安排接送站，会务组将于开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线及防疫要求等有关事项。具体培训时间地点见下表。

    第六期  报到时间:2021年8月13日   培训时间:8月14日-15日   返程时间:8月16日   地点:哈尔滨

    第七期  报到时间:2021年9月3日    培训时间:9月4日-5日     返程时间:9月6日    地点:长  春

    第八期  报到时间:2021年10月15日  培训时间:10月16日-17日  返程时间:10月18日  地点:武  汉

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

   六、培训费用

　　1.北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理工作。

　　2.培训费：2800元/人。

　　3.食宿统一安排，费用自理。

　　4.缴费方式

　　（1）培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　收款单位：北京吉迪科技有限公司

　　收款账号：1374 4151 6010 000783

　　开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

　　（2）微信、支付宝、银联扫码支付。

   七、报名与联系方式

　　1.请将报名回执表（附件1）、发票信息统计表（附件2）及缴费凭据截图一并于开班前发送至邮箱rhzpxy@126.com或传真至010-88799786。

　　2.联系人：

　　中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　上午：马香花 0371-65773161 手机13613868512

　　下午：李子君0371-61735332 手机17603928177

　　北京吉迪科技有限公司

　　王  喆 010-88799786   手机18611335680

　　徐  亮 010-88799786   手机18600479518    

                                    中国人民银行郑州培训学院

                                          2021年5月12日