各金融机构：

为贯彻落实最新反洗钱监管政策要求，提升金融机构反洗钱业务高级管理人员的履职意识和工作实效，中国人民银行郑州培训学院拟举办“2022年度金融机构反洗钱和反恐融资高级管理人员在线培训班”，现将有关事项通知如下：

一、参训对象

金融机构反洗钱分管领导和反洗钱部门负责人。

二、培训内容与授课师资

（一）当前反洗钱工作形势与监管政策解读

 1.2022年度反洗钱工作形势与任务;

 2.国际国内反洗钱形势的发展与变化;

 3.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》要点解读;

 4.《金融机构反洗钱监督管理办法》要点解读;

 5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要点解读;

 6.修订后的《反洗钱法》政策要点及相关配套制度修订要点解读；

 7.《反洗钱执法检查手册》要点解读。

 主讲：中国人民银行反洗钱局领导、专家

（二）反洗钱执法检查常见问题与典型处罚案例分析

　主讲：中国人民银行上海总部现场检查部领导、专家

（三）高级管理人员反洗钱工作履职要点及问题分析

　主讲：中国人民银行营业管理部、分行反洗钱处领导、专家

（四）反洗钱现场检查重点与难点

　主讲：中国人民银行分行（或中心支行）反洗钱处领导、专家

（五）洗钱案件典型案例分析

　主讲：公安部经侦局、中国人民银行上海总部现场检查部领导、专家

（六）金融机构反洗钱业务经验分享

  1.银行反洗钱合规管理实践经验介绍

　 2.保险业反洗钱合规管理实践经验介绍

　 3.证券基金业反洗钱合规管理实践经验介绍

　 4.支付机构、互联网金融机构反洗钱合规管理实践经验介绍

　主讲：银行、证券公司、保险公司、支付机构等反洗钱专家

　三、课程上线时间与授课方式

　（一）课程上线时间：2022年1月，培训课程将随反洗钱政策的颁布和监管动态的变化，适时更新授课内容。

　（二）授课方式：在线学习。

　四、培训类型

  在线培训由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

　五、其它说明

　(一)北京汇伦金通管理咨询有限公司负责开具财务报销凭证等相关工作。

 （二）课程时限、收费标准与缴费方式

　1.课程有效时间：自上线之日起至2022年12月10日。

　2.收费标准：2000元/人（参加过2021年度在线课程学习的学员收费标准为1600元/人）

　3.交费方式：直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　汇款账号：0200004209200076448 

　户名：北京汇伦金通管理咨询有限公司?

　开户行：工商银行北京和平里北街支行

　（三）完成全部网上课程,颁发中国人民银行郑州培训学院培训证书。

　六、报名与联系方式

　（一）报名时请将填写完整的《报名回执表》通过电子邮件发送至报名邮箱。确认缴费后，即发送培训课程链接方式。

　（二）联系方式：

　　　　北京汇伦金通管理咨询有限公司?

　　　　鞠波：0371-65648588/65648955 

　　　　　　　13592429899   13592477266

　　　　中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　　　　丁剑：0371-65648812  13613862811

　（三）传  真：0371-65773382

　（四）网上报名：Email: 13592429899@139.com

　（五）学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

　　　　　　　　　　　　　　　   中国人民银行郑州培训学院

                           2021年12月14日