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中国人民银行郑州培训学院关于举办“防范电信网络诈骗和跨境赌博与支付结算热点问题在线培训班”的通知
来源:本站  作者:国际合作培训部  时间:2022-03-22 10:42:27

各金融机构:

  为防范电信网络诈骗和网络赌博新型违法犯罪,坚决斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链,加强支付业务合规管理,建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系,中国人民银行郑州培训学院拟举办“防范电信网络诈骗和跨境赌博与支付结算热点问题在线培训班”。现将有关事项通知如下:

  一、培训对象

  (一)金融监管机构支付结算处(科)负责人及业务骨干;

  (二)政策性银行、商业银行、外资银行等机构运营管理部、账户管理部、会计结算部、安全保卫部、个人金融部、风险管理部、法律合规部、信息科技部及相关业务部门分管领导及柜面业务人员; 

  (三)第三方支付机构、互联网金融公司、汽车消费金融公司、消费金融公司、金融科技公司相关负责人及工作人员;

  (四)为金融机构提供数据产品和服务的相关机构。

  二、培训内容

  (一)打击电信诈骗、跨境赌博违法犯罪监管文件解读;

  (二)电信网络诈骗常见形式、原理解析及防范措施;

  (三)电信诈骗网络典型案例解析;

  (四)跨境赌博特征及跨境支付业务风险防范;

  (五)支付结算账户风险管理及异常账户风险防控;

  (六)柜面业务合规操作风险解析、柜面员工行为风险管理、智能网点与自助设备风险防控。

  三、培训师资

  拟邀请公安系统网络安全专家、金融系统信息安全专家、商业银行账户风控管理负责人和金融系统大数据风控专家。

  四、在线培训时间

  2022年5月26日—9月26日

  五、培训类型

  培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京信陵神州科技 有限公司合作举办。

  六、其他说明

  (一)北京信陵神州科技有限公司负责教学技术支持、收费和开具财务报销凭证等相关工作。

  (二)培训费:980 元/人。

  (三)交费方式:直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

  账户:北京信陵神州科技有限公司 

  账号:110924986710902 

  开户行:招商银行股份有限公司北京玉泉路支行

  开户银行代码:308100005465

  七、报名办法和联系方式

  (一)报名时请将《报名回执表》(附件1)填写清楚后,于培训班举办前通过电子邮件发送或传真报名。

  (二)联系方式:

  中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

  李明凡:15638118999     0371-65648577

  北京信陵神州科技有限公司

  吴祥富:15713806766  传  真:010-61820467

  (三)报名邮箱rhzpjb13@163.com

  (四)学院网址:www.pbcti.cn。可登陆学院网页,在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

    

   

                                      中国人民银行郑州培训学院

                                          2022年3月21日

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