各金融机构：

　　为防范电信网络诈骗和网络赌博新型违法犯罪，坚决斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链，加强支付业务合规管理，建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系，中国人民银行郑州培训学院拟举办“防范电信网络诈骗和跨境赌博与支付结算热点问题在线培训班”。现将有关事项通知如下：

　　一、培训对象

　　（一）金融监管机构支付结算处(科)负责人及业务骨干；

　　（二）政策性银行、商业银行、外资银行等机构运营管理部、账户管理部、会计结算部、安全保卫部、个人金融部、风险管理部、法律合规部、信息科技部及相关业务部门分管领导及柜面业务人员； 

　　（三）第三方支付机构、互联网金融公司、汽车消费金融公司、消费金融公司、金融科技公司相关负责人及工作人员；

　　（四）为金融机构提供数据产品和服务的相关机构。

　　二、培训内容

　　（一）打击电信诈骗、跨境赌博违法犯罪监管文件解读；

　　（二）电信网络诈骗常见形式、原理解析及防范措施；

　　（三）电信诈骗网络典型案例解析；

　　（四）跨境赌博特征及跨境支付业务风险防范；

　　（五）支付结算账户风险管理及异常账户风险防控；

　　（六）柜面业务合规操作风险解析、柜面员工行为风险管理、智能网点与自助设备风险防控。

　　三、培训师资

　　拟邀请公安系统网络安全专家、金融系统信息安全专家、商业银行账户风控管理负责人和金融系统大数据风控专家。

　　四、在线培训时间

　　2022年5月26日—9月26日

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京信陵神州科技 有限公司合作举办。

　　六、其他说明

　　（一）北京信陵神州科技有限公司负责教学技术支持、收费和开具财务报销凭证等相关工作。

　　（二）培训费：980 元/人。

　　（三）交费方式：直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　账户：北京信陵神州科技有限公司 

　　账号：110924986710902 

　　开户行：招商银行股份有限公司北京玉泉路支行

　　开户银行代码：308100005465

　　七、报名办法和联系方式

　　（一）报名时请将《报名回执表》（附件1）填写清楚后，于培训班举办前通过电子邮件发送或传真报名。

　　（二）联系方式：

　　中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　　李明凡：15638118999     0371-65648577

　　北京信陵神州科技有限公司

　　吴祥富：15713806766  传  真：010-61820467

　　（三）报名邮箱rhzpjb13@163.com

　　（四）学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                                      中国人民银行郑州培训学院

                                          2022年3月21日