株洲市各反洗钱义务机构:

 为帮助各义务机构进一步强化“风险为本”的监管理念，提升反洗钱履职能力，加强反洗钱人才队伍建设，中国人民银行郑州培训学院拟于2022年6月13日-2022年7月8日举办“株洲市2022年反洗钱义务机构合规管理暨检查实务在线培训班”。现将具体事项通知如下:

 一、培训对象

 株洲市各银行、证券、保险等反洗钱义务机构负责人及相关岗位人员。

 二、授课师资及课程安排

 班次 内容 师资 时长

 高管班

 模块一：2022年反洗钱工作形势与制度要点解析                        

 1.《反洗钱法》修订思路【上】                

 2.《反洗钱法》修订思路【下】                 

 3.当前反洗钱工作形势、任务及制度要点解析 监管层权威专家 4小时

 模块二：反洗钱数据治理实施路径 李老师-安永（中国）企业咨询有限公司合伙人 1小时

 模块三：金融机构高管反洗钱履职要点解析 马老师-道琼斯中国区风险合规总监 3小时

 专职人员班 模块一：高风险客户管控 某国有商业银行资深专家 1小时

 模块二：客户尽职调查政策解析             

 1.客户尽职调查国际标准                   

 2.客户尽职调查新政解析                  

 3.检查中常见客户尽职调查问题及处罚案例分析（初次识别、持续识别、未重新识别的问题、客户风险等级划分） 党老师-人民银行某分行反洗钱处 3小时

 模块三：银行从业人员客户尽职调查实务及案例分析                                   

 1.客户尽职调查内控机制建设                         

 2.客户尽职调查工具应用及要点                       

 3.客户风险等级划分                                

 4.受益所有人身份识别 于老师-中国银行江苏省分行内控与法律合规部副总经理 5小时

 模块四：客户尽职调查场景和话术应对 李老师-中国行为法学会金融法律研究会理事 2小时

 三、培训时间及形式

（一）培训时间:2022年6月13日-2022年7月8日

（二）培训形式:在线网课(郑培云课堂)

 注：全部课程学习完成后须参加结业考试。

 四、培训类型

 培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

 五、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费:700元/人

（三）缴费方式

 培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

 收款单位:北京吉迪科技有限公司

 收款账号:1374 4151 6010 000783

 开户行:广发银行股份有限公司北京石景山支行(行号306100005250 )

 (四)发票

 根据需求，开具培训增值税发票。

 (五)培训证书

 完成规定课程学习且考试合格后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

 六、报名方法和联系方式

（一）报名方法

 缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com获取学习资格。

（二）联系人

 中国人民银行郑州培训学院培训三部

 陈梦研 0371-61735331  手机 17803902186

 马香花 0371-65773161  手机 13613868512

 北京吉迪科技有限公司

 李  冰 18600476817（微信同号）

 王  喆 010-88799786  手机 18611335680

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                                                           中国人民银行郑州培训学院

                                                                2022年5月24日