各商业银行：

 近期，中国人民银行将印发《金融机构反洗钱执法检查手册》（以下简称《手册》），以指导各反洗钱义务机构落实反洗钱监管要求，提升金融机构反洗钱工作实效和工作水平。为配合《手册》的发行推广和宣传贯彻，指导各反洗钱义务机构准确理解和把握《手册》要义，结合目前反洗钱执法检查中发现的问题，中国人民银行郑州培训学院拟举办“《金融机构执法检查手册》解读在线培训班”，现将有关事项通知如下：

　　 一、参训对象

　　（一）银行反洗钱业务负责人、内控合规部门管理人员和业务人员

　  （二）银行业务部门主管和业务部门反洗钱岗位人员

　　 1.总行/分行国际结算部、离岸金融部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员；

　　 2.支行、营业网点反洗钱岗位相关人员。

　　 二、课程内容与授课师资

　　（一）反洗钱工作形势分析与监管政策解读系列课程

　　 1.当前反洗钱工作形势与任务

　　 2.反洗钱执法检查的思路和重点

     主讲：中国人民银行反洗钱局

（二）《金融机构反洗钱执法检查手册》要点解读

  1.《手册》中关于客户尽职调查和资料保存部分要点讲解

  主讲：中国人民银行上海总部现场检查部

  2.《手册》中关于大额、可疑交易部分要点讲解

  主讲：中国人民银行营业管理部（北京）反洗钱处

  3.《手册》中关于内控机制和风险评估部分要点讲解

  主讲：中国人民银行南京分行反洗钱处

 （三）金融机构反洗钱执法检查典型案例分析

  主讲：中国人民银行上海总部现场检查部

  中国人民银行分行（或中心支行）反洗钱处

  三、课程上线时间与授课方式

 （一）课程上线时间：2022年6月17日。

 （二）授课方式：在线学习。

  四、培训类型

  培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

  五、其它

 （一)北京汇伦金通管理咨询有限公司负责开具财务报销凭证等相关工作。

 （二）课程时限、收费标准与缴费方式

　1.课程有效时间：自上线之日起至2022年12月15日。

　2.收费标准：1600元/人。

　3.已经报名参加“2022年度银行反洗钱和反恐融资监管政策与合规实务在线培训班”、“2022年度非银行金融机构反洗钱和反恐融资监管政策与合规实务在线培训班”以及“2022年度金融机构反洗钱与反恐融资高级管理人员在线培训班”课程学习的学员免费。

　4.交费方式：直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　汇款账号：0200004209200076448 

　户    名：北京汇伦金通管理咨询有限公司

　开 户 行：工商银行北京和平里北街支行

　（三）完成全部网上课程,颁发中国人民银行郑州培训学院培训合格证书。

　六、报名与联系方式

　（一）报名时请将填写完整的《报名回执表》通过电子邮件发送至报名邮箱。确认缴费后，即发送培训课程链接方式。

　（二）联系人及联系方式：

　中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　丁剑：0371-65648812  13613862811

　北京汇伦金通管理咨询有限公司

　鞠波：0371-65648588  65648955 

　13592429899    13592477266

　（三）传  真：0371-65773382

　（四）网上报名：Email: 13592429899@139.com

　（五）学院网址：www.pbcti.cn。（可登录学院网站“培训信息”栏目查阅或确认本通知）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     中国人民银行郑州培训学院

　　　　                                                          2022年5月24日