各金融机构及有关单位：

 为帮助金融机构强化内控合规管理，提高案件防控能力，有效防范和处置案件风险，中国人民银行郑州培训学院拟举办“商业银行案件防控合规管理实务在线训练营”。现将具体事项通知如下：

 一、培训对象

（一）各银行总分行风险管理部、合规部、纪检监察室、稽核审计部等相关岗位人员，各支行行长、副行长、运营主管（经理）、委派会计、各业务条线负责人等相关岗位人员；

（二）保险公司、资产管理公司、金融科技公司、消费金融公司、汽车金融公司、支付公司、信托公司及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员，律师事务所、会计师事务所合伙人及相关岗位人员。

 二、拟邀师资 

 商业银行案件防控资深专家。

 三、训练营内容（详见附件2）

 模块一：商业银行面临的案件防控工作形势

 模块二：商业银行案件防控特征及规律

 模块三：案件防控监管政策解读

 模块四：银行常见犯罪及预防

 模块五：监管处罚案例分析

 四、培训形式和时间

（一）培训形式：个人报名或单位集体报名后，在郑培云课堂学习。

（二）时间安排：

 个人报名有效期：2022年8月1日-2022年12月10日；
单位专属平台有效期：自平台创建之日起，有效期1年。

 注：1.单位集体报名后将会在云课堂创建专属学习平台；

     2.训练营采取学习一节课后自动解锁下节课内容的通关模式，全部课程内容学习完成后须参加结业考试。

 五、培训类型

 培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

 六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费用

   详询联络人。

（三）缴费方式

 1.个人报名：微信扫码缴费。（见附件1）

 2.单位集体报名：直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

 收款单位：北京吉迪科技有限公司

 收款账号：1374 4151 6010 000783

 开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

（四）发票

 根据需求，开具培训增值税发票。

 七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

 缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件3、4）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联系人

 中国人民银行郑州培训学院培训三部

 王国庆 0371-65773361  手机13676970020

 潘雪梅 0371-65648599  手机13683719076

 北京吉迪科技有限公司

 王  喆 010-88799786   手机18611335680

 徐  亮010-88799786   手机18600479518 

 王  峰010-68802752   手机18601240007

 朱  楷010-68802752   手机18600470480

（三）学院网址：

   www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                                                        中国人民银行郑州培训学院

                                                             2022年6月29日