各金融机构及有关单位：

 为帮助各金融机构完善自评估指标及方法，确保洗钱风险自评估工作质量，提高从业人员反洗钱履职能力，全面落实风险为本的监管理念，中国人民银行郑州培训学院拟于2022年7月20日-2022年11月20日举办“金融机构洗钱风险自评估实务在线培训班”。现将具体事项通知如下： 

 一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行分管领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

（二）证券、期货、基金、信托、保险公司总部分管领导、部门负责人及相关岗位人员，分支机构分管领导、营业部负责人及相关岗位人员；

（三）第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

 二、拟邀师资 

 反洗钱领域领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

 三、培训内容

 模块一：金融机构洗钱风险自评估政策解析

 模块二：金融机构洗钱风险自评估实施的典型问题

 模块三：金融机构洗钱风险自评估探索实务

 1.评估模型的指标、权重、评分方法实务分享

 2.结果运用和管理

 四、培训时间和形式

（一）培训时间：2022年7月20日-2022年11月20日

（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

 五、培训类型

 培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

 六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：400元/人

（三）缴费方式

 1.直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

 收款单位：北京吉迪科技有限公司

 收款账号：1374 4151 6010 000783

 开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

 2.郑培云课堂微信扫码支付。

（四）发票

 根据需求，开具培训增值税发票。

（五）培训证书

 完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

 七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

 缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件2、3）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联 系 人

 中国人民银行郑州培训学院培训三部

 马香花 0371-65773161  手机13613868512

 杨传屏 0371-65573901  手机13939003595

 北京吉迪科技有限公司

 王  喆 010-88799786   手机18611335680

 徐  亮 010-88799786   手机18600479518      

                                                          中国人民银行郑州培训学院                         

                                                               2022年6月29日