各金融机构及有关单位：

    为帮助各金融机构贯彻落实风险为本理念，切实履行相关岗位主体责任，掌握反洗钱客户尽职调查的流程及方法，提高反洗钱工作有效性，中国人民银行郑州培训学院拟举办“金融机构反洗钱客户尽职调查实务在线训练营”。现将具体事项通知如下：

    一、培训对象

   （一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行反洗钱牵头部门、营运部门、分支行及网点相关岗位人员；

   （二）证券、期货、基金、信托的总分公司反洗钱牵头部门、营业部负责人及相关岗位人员；

   （三）保险公司总分支公司、保险经纪公司、保险代理公司、保险销售服务公司的反洗钱牵头部门及相关岗位人员；

   （四）第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

    二、培训师资 

    反洗钱领域资深专家。

    三、训练营内容

    模块一：监管基本要求 

    模块二：内控机制建设 

    模块三：客户准入时的尽职调查

    模块四：客户关系存续期间的重新尽职调查 

    模块五：特定情形客户尽职调查

    模块六：受益所有人识别

    模块七：客户尽职调查工具及方法

    四、培训形式和时间

   （一）培训形式：个人报名或单位集体报名后，在郑培云课堂学习。

   （二）时间安排：

    个人报名有效期：2022年8月1日-2022年12月10日
    单位专属平台有效期：自平台创建之日起，有效期1年。

    注：1.单位集体报名后将会在云课堂创建专属学习平台；

        2.训练营采取学习一节课后自动解锁下节课内容的通关模式，全部课程内容学习完成后须参加结业考试。

    五、培训类型

    培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

    六、其他说明

   （一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

   （二）培训费用说明：

   （三）缴费方式

    1.个人报名：微信扫码缴费。（见附件1）

    2.单位集体报名：直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

    收款单位：北京吉迪科技有限公司

    收款账号：1374 4151 6010 000783

    开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

   （四）发票

    根据需求，开具培训增值税发票。

   （五）考试合格后，自动生成电子成绩单。

    七、报名方法和联系方式

   （一）报名方法

    缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件3、4）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

   （二）联系人

    中国人民银行郑州培训学院培训三部

    苗志博 0371-65573906  手机17719836294

    万  方 0371-65573919  手机13673816093

    北京吉迪科技有限公司

    王  喆 010-88799786   手机18611335680

    徐  亮 010-88799786   手机18600479518

    王  峰 010-68802752   手机18601240007

   （三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                                                              中国人民银行郑州培训学院

                                                                   2022年6月29日