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中国人民银行郑州培训学院关于举办2022年《反电信网络诈骗法》解析暨基层网点账户风险管理在线培训班的通知(银郑培函[2022] 67号)
来源:本站  作者:培训三部  时间:2022-09-07 10:15:54

各金融机构及有关单位:

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》将于2022年12月1日起施行(以下简称《反电信网络诈骗法》)。为帮助各金融机构充分理解《反电信网络诈骗法》,建立有效的反电信网络诈骗内部控制机制,完善客户尽职调查制度,掌握受益所有人识别技巧,采取有效风险管理措施,中国人民银行郑州培训学院拟于2022年9月28日-2022年12月10日举办“2022年《反电信网络诈骗法》解析暨基层网点账户风险管理在线培训班”。现将具体事项通知如下:   

 一、培训对象

(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行分管领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员;

(二)第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员;

(三)金融科技公司、支付清算协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员;

(四)电信、网信、市场监管、电信业务经营者、互联网服务提供者等机构相关人员。

二、拟邀师资 

公安部门、银行及其他金融机构领导专家;咨询机构和知名高校资深专家。

三、培训内容

模块一:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》解析

模块二:客户尽职调查机制建设及实务分享

模块三:账户异常情形的风险管理机制

模块四:电信网络诈骗可疑交易监测识别实务

模块五:新型电信网络诈骗手法案例及交易流水特点

四、培训时间和形式 

(一)培训时间:2022年9月28日-2022年12月10日

(二)培训形式:在线网课(郑培云课堂)

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

(一)北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

(二)培训费:800/人

(三)缴费方式

 1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

 收款单位:北京吉迪科技有限公司

 收款账号:1374 4151 6010 000783

 开 户 行:广发银行股份有限公司北京石景山支行(行号306100005250)

 2.郑培云课堂微信扫码支付。

(四)发票

 根据需求,开具培训增值税发票。

(五)培训证书

 完成规定课程学习后,颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

七、报名方法和联系方式

(一)报名方法

缴费后,将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表(见附件2、3)一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

(二)联 系 人

中国人民银行郑州培训学院培训三部

苗志博 0371-65573906  手机17719836294

马香花 0371-65773161  手机13613868512

北京吉迪科技有限公司

王  喆 010-68801301   手机18611335680

王  峰 010-68801301   手机18601240007

张  翼 010-68801301   手机18600479891

 

                                                 中国人民银行郑州培训学院                         

                                                       2022年9月6日

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