各金融机构及有关单位：

为贯彻落实反洗钱及反恐怖融资最新政策及监管要求，加快金融机构适应反洗钱和反恐怖融资新形势，坚持风险为本的工作理念，提升金融机构相关岗位人员的反洗钱履职能力，中国人民银行郑州培训学院拟举办“2023年金融机构反洗钱与反恐怖融资高级管理人员履职能力提升暨检查要点实务系列培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、民营银行、村镇银行、外资银行的总分行领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

（二）证券、保险、基金、信托、期货、第三方支付机构，金融控股集团、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、小额贷款公司、理财公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

二、拟邀师资

反洗钱监管部门权威专家，商业银行、非银行金融机构资深专家。

三、培训内容

（一）金融机构反洗钱与反恐怖融资高级管理人员履职能力提升专题班

模块一：2023年国内外监管趋势及政策解析

1.2023年国内外监管趋势

2.国内外政策解析（FATF建议、国内新规等）

模块二：反洗钱执法检查中常见的履职问题及行政处罚分析

模块三：金融机构高级管理人员履职要点

模块四：金融机构洗钱/恐怖融资风险管理

（二）金融机构反洗钱和反恐怖融资风险防控暨检查要点实务专题班

模块一：反洗钱执法检查中常见的履职问题实务分析

模块二：金融机构如何做好迎检准备工作

模块三：高风险客户尽职调查及管控措施

模块四：可疑交易报告实务案例分析

模块五：受益所有人识别案例分析

模块六：反洗钱名单监控

四、培训时间、地点

（一）金融机构反洗钱与反恐怖融资高级管理人员履职能力提升专题班

第一期：

时  间：3月16日—3月19日（16日报到，19日返程）

地  点：北京

第二期：

时  间：4月14日—4月17日（14日报到，17日返程）

地  点：武汉

（二）金融机构反洗钱和反恐怖融资风险防控暨检查要点实务专题班

第一期：

时  间：5月12日—5月15日（12日报到，15日返程）     

地  点：西安

第二期：

时  间：6月9日—6月12日（9日报到，12日返程）

地  点：贵阳

培训班不安排接送站，会务组将于开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、培训费用

（一）北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理工作。

（二）培训费

金融机构反洗钱与反恐怖融资高级管理人员履职能力提升专题班3200元/人；

金融机构反洗钱和反恐怖融资风险防控暨检查要点实务专题班2600元/人。

（三）食宿统一安排，费用自理。

（四）缴费方式：培训费转入中国人民银行郑州培训学院指定账户，可开具增值税发票。在开班前5个工作日缴费成功，报到时领取培训发票。

收款单位：北京吉迪科技有限公司

收款账号：1374 4151 6010 000783

开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

七、培训证书

培训结束后颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

    八、报名与联系方式

（一）请将报名回执表（附件1）、发票信息统计表（附件2）及缴费凭据截图一并于开班前发送至邮箱rhzpxy11@126.com或传真至010-88799786。

（二）联系人及联系方式

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

刘颖硕 0371-65573963    手机13653819275

马香花 0371-65773161    手机13613868512

路  斌 0371-65648936    手机18638580785

李  晨 0371-65648698    手机15998915907

北京吉迪科技有限公司

王  峰 010-88799786   手机18601240007

孙  凯 010-88799786   手机18600478183

王  喆 010-88799786   手机18611335680

                         中国人民银行郑州培训学院                       

                            2023年2月21日