各金融机构及有关单位：

为贯彻落实反洗钱及反恐怖融资最新政策及监管要求，加快各金融机构适应反洗钱和反恐怖融资新形势，坚持风险为本的反洗钱工作理念，提升金融机构从业人员对可疑交易的发现、分析和研判能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年4月25日-12月10日举办“2023年反洗钱大额交易及可疑交易报告实务在线训练营”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、民营银行、村镇银行、外资银行的反洗钱牵头部门、运营管理部门、一线业务部门及支行网点相关岗位人员，新入职员工等；

（二）证券、保险、基金、信托、期货、第三方支付公司、金融控股集团、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、小额贷款公司、理财公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；

（三）支付清算协会会员、金融学会会员等单位相关岗位人员。

二、拟邀师资 

反洗钱监管部门权威专家，商业银行、非银行金融机构和国际咨询机构资深专家。

三、培训内容

模块一：可疑交易监测及可疑交易报告政策解析

模块二：洗钱涉罪类型及特征分析

模块三：洗钱涉罪交易流水特征

模块四：反洗钱执法检查中大额交易及可疑交易报告常见问题

模块五：可疑交易甄别案例实务分享

四、培训时间及形式

（一）培训时间：2023年4月25日-12月10日

（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）。训练营采取学习一节课后自动解锁下节课内容的通关模式，学员在课程有效期内完成学习。

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：500元/人

（三）缴费方式

1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

收款单位：北京吉迪科技有限公司

收款账号：1374 4151 6010 000783

开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

2.郑培云课堂微信扫码支付。

（四）发票

根据需求，开具培训增值税发票。

（五）培训证书

完成规定课程学习后，将自动生成电子成绩单并颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件2、3）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联系人

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

李  晨 0371-65648698    手机15998915907

马香花 0371-65773161    手机13613868512

北京吉迪科技有限公司

王  喆 010-88799786    手机18611335680

王  峰 010-88799786    手机18601240007

孙  凯 010-88799786    手机18600478183

学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                         中国人民银行郑州培训学院                         

                            2023年2月23日