各商业银行：

为帮助各商业银行理解掌握最新监管要求，增强防范化解洗钱和恐怖融资风险的意识和能力，提高合规水平，中国人民银行郑州培训学院拟举办“银行反洗钱反恐融资监管政策与合规实务培训班”，现将有关事宜通知如下：

一、培训对象

（一）银行合规主管与业务管理人员

1.总行、分行合规负责人及相关管理人员；

2.总行、分行的合规部门主管；

3.总行、分行的反洗钱业务部门相关管理人员；

4.支行反洗钱业务主管行长、副行长、合规主管。

（二）银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

1.总行、分行合规部、国际结算部、离岸金融部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员；

2.支行、网点反洗钱岗位相关人员。

二、授课提纲与日程安排（略）

三、时间及地点

  第一期  时间：2023年3月24-27日（24日报到，27日返程）

        地点：福州市（具体酒店报名后通知）

  第二期  时间：2023年4月14-17日（14日报到，17日返程）

        地点：重庆市（具体酒店报名后通知）

  第三期  时间：2023年5月19-22日（19日报到，22日返程）

        地点：杭州市（具体酒店报名后通知）

  第四期  时间：2023年6月16-19日（16日报到，19日返程）

        地点：大连市 (具体酒店报名后通知）

  第五期  时间：2023年7月14-17日（14日报到，17日返程）

        地点：贵阳市 (具体酒店报名后通知）

  第六期  时间：2023年8月18-21日（18日报到，21日返程）

        地点：兰州市（具体酒店报名后通知）

  第七期  时间：2023年9月15-18日（15日报到，18日返程）

         地点：长春市（具体酒店报名后通知）

  第八期  时间：2023年10月20-23日（20日报到，23日返程）

        地点：长沙市 (具体酒店报名后通知）

  第九期  时间：2023年11月10-13日（10日报到，13日返程）

        地点：南昌市 (具体酒店报名后通知）

  第十期  时间：2023年12月8-11日（8日报到，11日返程）

        地点：海口市 (具体酒店报名后通知）

四、师资团队

中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构的权威专家及国有商业银行的反洗钱资深专家。

五、培训类型

本培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

六、培训费用

北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费票务等相关工作。

（一）培训费：2600元/人。

（二）食宿统一安排，费用自理。

（三）交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

汇款账号：0200004209200076448

户  名：北京汇伦金通管理咨询有限公司

开 户 行：工商银行北京和平里北街支行

七、报名与联系方式

（一）报名方式

请将填写完整的《培训班报名回执表》（附件1）、《发票信息表》（附件2）于培训班举办前通过电子邮件发送至中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部。

（二）联系方式

1.北京汇伦金通管理咨询有限公司联系人：

鞠  波   0371-65648588  65648955

      13592429899    13592477266

2.中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部联系人：

丁  剑   0371-65648812  13613862811

3.报名邮箱：13592429899@139.com

4.学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网站，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                        中国人民银行郑州培训学院

                           2023年2月23日