各金融机构及有关单位：

为贯彻落实反洗钱及反恐怖融资最新政策及监管要求，加快反洗钱金融机构适应反洗钱和反恐怖融资新形势，提升金融机构相关岗位人员的专业反洗钱履职能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年3月开始陆续举办“2023年金融机构反洗钱和反恐怖融资风险防控专题系列在线培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、民营银行、村镇银行、外资银行的反洗钱牵头部门、运营管理部门、一线业务部门及支行网点相关岗位人员，新入职员工等；

（二）证券、保险、基金、信托、期货、第三方支付公司、金融控股集团、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、小额贷款公司、理财公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；

（三）支付清算协会会员、金融学会会员等单位相关岗位人员。

二、拟邀师资

反洗钱监管部门权威专家，商业银行、非银行金融机构和国际咨询机构资深专家。

三、培训内容及时间

本系列在线培训班分为三个培训专项，各金融机构可结合业务实际按需选择。

（一）专项一班：2023年金融机构基层网点反洗钱高风险客户及高风险业务管控专题在线培训班

1.培训内容：

模块一：反洗钱执法检查中常见的高风险客户问题实务分析

模块二：客户风险等级划分实务

模块三：高风险客户尽职调查及管控措施

模块四：高风险业务（产品）的特征及管控措施

2.培训时间：2023年3月30日-6月30日

（二）专项二班：2023年金融机构受益所有人识别案例专题在线培训班

    1.培训内容：

    模块一：受益所有人国内外监管政策解析

    模块二：反洗钱执法检查中受益所有人识别常见问题和检查要点

    模块三：对公业务洗钱手法特征

    模块四：受益所有人识别案例分析

    2.培训时间：2023年5月18日-8月17日

（三）专项三班：2023年反洗钱风险防控暨名单监控和资产冻结实务专题在线培训班

    1.培训内容：

    模块一：金融机构名单监控监管政策解析

    模块二：金融机构名单监控和涉恐资产冻结内控机制建设

    模块三：名单监控实务

    模块四：资产冻结实务

    2.培训时间：2023年5月18日-8月17日

四、培训形式

在线网课（郑培云课堂）

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：

专项一班：500元/人

专项二班：500元/人

专项三班：500元/人

（三）缴费方式

1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

收款单位：北京吉迪科技有限公司

收款账号：1374 4151 6010 000783

开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

2.郑培云课堂微信扫码支付。

（四）发票

根据需求，开具培训增值税发票。

（五）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件2、3）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联系人

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

路  斌 0371-65648936    手机18638580785

刘颖硕 0371-65573963    手机13653819275

北京吉迪科技有限公司

王  喆 010-88799786    手机18611335680

王  峰 010-88799786    手机18601240007

孙  凯 010-88799786    手机18600478183

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                           中国人民银行郑州培训学院                         

                              2023年2月23日