各金融机构及有关单位：

为贯彻落实账户合规管理的监管要求，强化账户全生命周期管理，提升各银行运营管理水平，增强柜面一线人员的风险意识和能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年4月27日-12月10日举办“2023年银行基层网点柜面账户全生命周期合规管理暨风险防控在线培训班”。现将有关事项通知如下：   

培训对象

（一）金融学会会员、支付清算协会会员、银行卡专业委员会会员等单位相关岗位人员；

（二）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、民营银行、外资银行的总分行领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

（三）第三方支付公司、财务公司、消费金融公司、汽车金融公司等相关岗位人员。

二、拟邀师资 

银行账户合规管理领域权威专家，咨询机构、公安系统及知名高校资深专家。

培训内容

模块一:银行结算账户合规监管政策解析

模块二：银行结算账户全生命周期风险管理要点（客户尽调、风险管控等）

模块三：账户分类分级管理

模块四：特殊银行账户的管理

模块五：涉诈账户的特点及管控

模块六：可疑交易监测识别、管控等

模块七：账户合规管理中的投诉特点及处理策略

四、培训时间及形式 

（一）培训时间：2023年4月27日-12月10日

（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：800元/人

（三）缴费方式

    1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

    收款单位：北京吉迪科技有限公司

    收款账号：1374 4151 6010 000783

    开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

    2.郑培云课堂微信扫码支付。

（四）发票

根据需求，开具培训增值税发票。

（五）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件2、3）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联 系 人

   北京吉迪科技有限公司

徐  亮 010-68801301    手机18600479518

张  翼 010-68801301    手机18600479891

王  喆 010-68801301    手机18611335680

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

马香花 0371-65773161    手机13613868512

路  斌 0371-65648936    手机18638580785

学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                            中国人民银行郑州培训学院                         

                                                                 2023年3月13日