各商业银行及有关单位：

为强化打击治理电信网络诈骗和新型网络赌博违法犯罪力量，坚决斩断新型电信网络诈骗和跨境赌博资金链，加强支付业务合规管理，建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系，提升商业银行等金融机构支付业务合规水平，中国人民银行郑州培训学院拟举办“防范涉赌涉诈新型网络犯罪及建设支付合规管理体系培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）商业银行（含国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行、农信社、农村合作银行、民营银行、村镇银行、外资银行等）管理人员；电子银行部、银行卡部、信用卡部、零售业务部、个人金融部、互联网金融部、运营管理部、风险管理部、合规部、科技部、开发部等部门领导与业务骨干。

（二）非银行金融机构管理人员和相关岗位人员。

（三）财务公司、第三方支付公司、征信机构、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、期货公司等机构管理人员和相关岗位人员。

（四）为金融机构提供数据产品和服务的机构管理人员及相关岗位人员。

二、培训内容 

专题一：打击治理电信网络诈骗、新型网络赌博违法犯罪监管文件解读

专题二：电信网络诈骗常见形式、原理以及防范措施

专题三：电信网络诈骗典型案例解析

专题四：新型网络赌博特征及防范措施

专题五：支付结算账户风险管理及异常账户风险防控

专题六：柜面业务合规操作风险、柜面员工行为风险、智能网点与自助设备风险防控

专题七：《反电信网络诈骗法》解读

拟邀师资

拟邀请人民银行支付结算权威专家、公安系统网络安全权威专家、商业银行账户风控管理资深专家、金融系统大数据风控资深专家授课。

四、培训时间和地点

（一）第一期

1.培训时间：2023年6月9日—6月12日（9日报到，12日返程）

2.报到地点：青岛市（具体酒店报名后通知）

（二）第二期

1.培训时间：2023年7月7日—7月10日（7日报到，10日返程）

2.报到地点：成都市（具体酒店报名后通知）

培训班不安排接送站，会务组将在开班前一周内发送报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

五、办班类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与广东中大管理咨询集团股份有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）广东中大管理咨询集团股份有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：3000元/人。

（三）食宿统一安排，费用自理

（四）缴费方式

 培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

 收款单位：广东中大管理咨询集团股份有限公司

 收款账号：627557744250

 开户行：中国银行股份有限公司广州海珠支行

（五）发票

根据需求，开具培训增值税发票（电子发票优先）。

（六）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件1）一并发送至邮箱rhzpxy_zd@163.com完成报名。

联系人及联系方式

广东中大管理咨询集团股份有限公司

杨丽玫0371-85513921       13298123012 

何颖怡 18024522439

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

张  帅 0371-65573967        15535130273

学院网址：www.pbcti.cn可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                    中国人民银行郑州培训学院                         

                         2023年5月4日

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