各金融机构及有关单位：
    为贯彻中国人民银行2023年支付结算工作电视会议关于持续深化涉赌涉诈“资金链”治理的精神，全面落实账户合规管理的监管要求，帮助各金融机构加强账户全生命周期管理，强化风险管控，优化账户服务，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年6月2日—5日在昆明举办“2023年反诈防赌背景下账户优化服务与风险管控实务专题培训班”。现将有关事项通知如下：
    一、培训对象
    （一）政策性银行、商业银行。
    1.分管行领导；
    2.总分行运营管理部、渠道运营部、安全保卫部、计划财务部、会计运营部、信息科技部、信用卡中心、法律合规部、公司业务部、零售业务部及其他业务部门相关人员；
    3.支行、营业网点负责人、主管（委派）会计及其他岗位人员。
   （二）金融学会、支付清算协会、银行卡专业委员会等单位会员。
   （三）第三方支付公司、财务公司、消费金融公司、汽车金融公司等单位相关岗位人员。
    二、拟邀师资
    相关法规起草人、账户合规管理领域权威专家、公安系统资深专家。
    三、培训内容
    模块一：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》中的金融治理分析与重点监管政策解析
    模块二：《中华人民共和国反电信网络诈骗法》背景下的客户尽职调查机制建设及实务分享（反洗钱与反电信诈骗管理的异同分析、网点柜面涉诈账户管控等）
    模块三：涉诈账户的特点与管控（新型电信网络诈骗手段、交易流水特点等）
    模块四：反诈背景下的账户风险管理和服务优化（涉诈账户的可疑交易监测、识别、管控与账户分类分级等）
    四、培训时间与地点
    时间：6月2日—5日（2日报到，5日返程）
    地点：昆明
    培训班不安排接送站，会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。
    五、培训类型
    培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。
    六、其他说明
    （一）北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理相关工作。
    （二）培训费:2800元/人。
    （三）食宿统一安排，费用自理。
    （四）缴费方式：
    1.培训费转入中国人民银行郑州培训学院指定账户
    收款单位：北京吉迪科技有限公司
    收款账号：1374 4151 6010 000783
    开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

    2.扫码支付

    注：可开具增值税发票，报到时领取培训发票。
    （五）培训证书
    完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。
    七、报名与联系方式
    （一）请将报名回执表（附件1）、发票信息统计表（附件2）及缴费凭据截图一并于开班前发送至邮箱rhzpxy11@126.com或传真至010-68801301。
    （二）联系人及联系方式
    北京吉迪科技有限公司
    徐  亮 010-68801301    手机 18600479518
    张  翼 010-68801301    手机 18600479891
    王  喆 010-68801301    手机 18611335680
    中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部
    马香花 0371-65773161   手机 13613868512
    路  斌 0371-65648936   手机 18638580785
    （三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

          
 
   
                              中国人民银行郑州培训学院                       
                                 2023年5月4日