各金融机构及有关单位：

 为贯彻落实反洗钱监管要求，帮助金融机构进一步提高反洗钱履职能力和业务水平，提升合规经营能力，中国人民银行郑州培训学院拟举办“金融机构反洗钱操作实务与现场检查模拟培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）商业银行（含国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行、农信社、农村合作银行、民营银行、村镇银行、外资银行等）电子银行部、银行卡部、信用卡部、零售业务部、个人金融部、互联网金融部、运营管理部、风险管理部、合规部、科技部、开发部等部门领导与业务骨干。

（二）非银行金融机构管理人员和相关岗位人员。

（三）财务公司、第三方支付公司、征信机构、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司、期货公司等机构管理人员和相关岗位人员。

二、培训内容

专题一：反洗钱政策解读与内控制度构建

（1）反洗钱最新监管政策解读

（2）《反洗钱法》修订征求意见稿解读

（3）建立健全反洗钱内控制度措施

专题二：可疑交易识别与防控

（1）日常业务可疑交易识别

（2）重点可疑交易报告撰写

（3）大额、可疑交易报告合规流程建设

专题三：客户尽职调查与实操技巧

（1）客户身份识别原则

（2）客户尽职调查工作流程建设管理

（3）客户尽职调查方法和工具

（4）客户身份资料和交易记录保存

专题四：支付结算工具与反洗钱

（1）支付结算管理核心重点

（2）银行账户管理措施和公转私业务要求

（3）现金支付和电子支付的洗钱风险防控

专题五：反洗钱迎检与绩效评估

（1）反洗钱现场检查迎检建议

（2）反洗钱绩效评估方法

三、拟邀师资 

拟邀请监管机构或管理机构权威专家，大型金融机构资深专家。

四、培训时间和地点

（一）时间：2023年7月14日—7月17日(14日报到，17日返程)

（二）报到地点：厦门市(具体酒店报名后通知)

培训班不安排接送站，会务组将在开班前一周内发送报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

五、办班类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与广东中大管理咨询集团股份有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）广东中大管理咨询集团股份有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：3000 元/人。

（三）食宿统一安排，费用自理。

（四）缴费方式

 培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

 收款单位：广东中大管理咨询集团股份有限公司

 收款账号：627557744250

 开 户 行：中国银行股份有限公司广州海珠支行

（五）发票

根据需求，开具培训增值税发票（优先电子发票）。

（六）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件）一并发送至邮箱heyingyi@mpgroup.cn完成报名。

联系人及联系方式

广东中大管理咨询集团股份有限公司

何颖怡 18024522439

杨丽玫13602771996

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

张  帅 15535130273

学院网址：www.pbcti.cn可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                    中国人民银行郑州培训学院                         

                        2023年5月12日