各银行业金融机构及有关单位：

为系统解读中国人民银行2023年反洗钱工作会议精神，更好落实反洗钱工作各项要求，协助银行业金融机构统筹做好反洗钱培训，助力相关从业人员深入了解反洗钱法律法规与最新政策，全面掌握反洗钱工作技能，进一步提升从业人员洗钱风险识别防范能力及反洗钱履职能力，使反洗钱培训最大限度地覆盖银行业金融机构各层级、各条线相关岗位人员，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年6月20日—12月10日举办“2023年银行业反洗钱与反恐怖融资履职能力认证在线培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

政策性、商业银行相关人员

1.分管行领导；

2.总分行法律合规部、运营管理部（渠道运营部）、计划财务部、会计部、信息科技部、信用卡中心、网络金融部、金融市场部、金融同业部、公司业务部、零售业务部、授信部、信贷部及其他业务部门相关人员；

3.支行、营业网点负责人、主管（委派）会计、柜面人员、客户经理及其他岗位人员；

（二）金融学会会员、支付清算协会会员、银行卡专业委员会会员等单位相关岗位人员；

（三）第三方支付公司、财务公司、消费金融公司、汽车金融公司等相关岗位人员。

二、拟邀师资

反洗钱监管部门权威专家，商业银行和咨询机构资深专家。

三、培训内容（总计42个课时，完成20个课时即可）

第一部分：法律法规政策解析

1.2023年反洗钱工作要点

2.义务机构反洗钱履职要点

3.FATF第五轮国际互评估

4.反洗钱法律法规政策要点梳理

第二部分：银行业反洗钱履职要点

1.银行业反洗钱内控机制建设

2.银行业客户尽职调查

3.银行业客户身份资料和交易记录

4.银行业大额交易和可疑交易识别与报告

5.银行业洗钱风险管理与自评估

6.受益所有人穿透识别

7.反洗钱名单监控

8.反洗钱保密制度

第三部分：反洗钱执法检查中常见的履职问题及行政处罚分析

1.反洗钱现场检查要点解析

2.银行业反洗钱检查常出现的问题

3.银行业反洗钱行政处罚要点分析

第四部分：热点、焦点探索

1.国际制裁风险防控

2.洗钱犯罪典型案例分析

3.银行业洗钱常见手法及新特征

4.金融科技在反洗钱的应用

5.虚拟货币的洗钱风险探索

第五部分：银行业反洗钱实务问答集合

四、培训形式及时间

（一）培训时间：2023年6月20日-12月10日

（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：180元/人（只接受单位集体报名）

（三）缴费方式

培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

收款单位：北京吉迪科技有限公司

收款账号：1374 4151 6010 000783

开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

（四）发票

根据需求，开具培训增值税发票。

（五）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件2、3）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联系人

北京吉迪科技有限公司

王  喆 010-88799786    手机18611335680

徐  亮 010-68801301    手机 18600479518

王  峰 010-68802752    手机 18601240007

张  翼 010-68801301    手机 18600479891

刘  洋 010-68801301    手机18600473907 

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

马香花 0371-65773161   手机13613868512

路  斌 0371-65648936   手机 18638580785

学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                         中国人民银行郑州培训学院                 

                             2023年5月12日