各反洗钱义务机构：

为帮助各义务机构切实运用自评估工具认识和管理洗钱风险，清晰把握自身洗钱风险管理策略和措施，坚持风险为本的工作理念，掌握洗钱风险自评估要点，加强反洗钱队伍建设，提升从业人员反洗钱履职能力，中国人民银行郑州培训学院拟于8月4日—8月7日在哈尔滨举办“2023年反洗钱义务机构洗钱风险管理暨洗钱风险自评估专题培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、民营银行、村镇银行、外资银行的总分行领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

（二）证券、保险、基金、信托、期货、第三方支付机构、金融控股集团、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、小额贷款公司、理财公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；

（三）支付清算协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员。

二、拟邀师资

反洗钱监管部门权威专家，商业银行、非银行金融机构资深专家。

三、培训内容

模块一：洗钱风险管理政策解析

模块二：洗钱风险自评估常见问题

模块三：洗钱风险自评估工作实践

1.洗钱类型分析

2.自评估组织架构

3.自评估指标设计（固有风险、有效性指标、剩余风险）

4.自评估流程与方法

模块四：评估结果的运用与管理

四、培训时间与地点

时间：8月4日—8月7日（4日报到，7日返程）

地点：哈尔滨

培训班不安排接送站，会务组将于开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理工作。

（二）培训费:2600元/人。

（三）食宿统一安排，费用自理。

（四）缴费方式：

1.培训费转入中国人民银行郑州培训学院指定账户

收款单位：北京吉迪科技有限公司

收款账号：1374 4151 6010 000783

开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

2.扫码支付

       请详询联系人

       注：可开具增值税发票，开班前缴费成功报到时领取培训发票。

（五）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名与联系方式

（一）请将报名回执表、发票信息统计表及缴费凭据截图一并于开班前发送至邮箱rhzpxy11@126.com。

（二）联系人及联系方式

北京吉迪科技有限公司

孙  凯 010-88799786    手机18600478183

王  峰 010-88799786    手机 18601240007

王  喆 010-88799786    手机18611335680

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

路  斌 0371-65648936   手机 18638580785

马香花 0371-65773161   手机13613868512

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                  中国人民银行郑州培训学院                       

                       2023年5月26日