各金融机构及有关单位：

为贯彻落实依法从严全面监管理念，帮助金融机构熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，掌握反洗钱操作流程与实务技能，进一步提高反洗钱工作质量和成效，中国人民银行郑州培训学院定于2023年12月11日至12月13日在信阳举办“2023年金融机构反洗钱合规管理暨检查实务培训班”。现将具体事项通知如下：

一、培训对象

金融机构从事反洗钱工作的管理人员及岗位人员。

二、拟邀师资  

中国人民银行反洗钱局、中国人民银行河南省分行、中国人民银行信阳市分行、金融机构的领导和专家。

三、培训内容

专题一：当前反洗钱工作的重点与要求

专题二：反洗钱执法检查发现的主要问题与典型处罚案例分析

专题三：金融机构反洗钱工作履职要点和思路探析

专题四：反洗钱义务机构现场检查合规管理实务及讨论互动

四、培训时间及地点

（一）培训时间：2023年12月11日至12月13日。

（二）培训地点：信阳。

培训班不安排接送站，会务组将于开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

五、培训费用

（一）收费标准

 1.培训费：1600元/人（不含参训学员住宿费、餐费、往返交通费）。

 2.食宿统一安排，费用自理。

（二）缴费方式

 1.银行转账

 收款单位：中国人民银行郑州培训学院

 开户银行：中信银行郑州现代城支行

 账  号 ：7392 1101 8260 0012 820

 通过银行汇款时，请务必在汇款人“附言”中简要注明：培训项目名称、单位名称和人员数量。

 2.现场缴费

 报到时，可在缴费处采取微信、支付宝、银联扫码或刷卡等方式现场缴费。

六、报名与联系方式

（一）报名方式

 将报名回执表及发票信息统计表一并发送至邮箱rhzp0001@126.com，邮件发送后收到自动回复则说明发送成功。

 说明：采用银行转账缴费方式的单位或个人，请将缴费凭据截图一并发送至该邮箱。

 扫描下方二维码即可获取相关表格，表格中各项内容请务必填写完整。

（二）联系人

 中国人民银行郑州培训学院培训三部

 陈梦研  17803902186 0371-61735331

 万  方  13673816093 0371-65573919

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

七、其他说明

（一）培训期间，参训学员应严格遵守政治纪律，不得以任何形式发表不当言论。

（二）学员完成规定课程学习后，由中国人民银行郑州培训学院颁发培训结业证书。

                             中国人民银行郑州培训学院                        

                                 2023年11月30日