一、培训目的
通过接受权威部门和专家的培训,密切跟踪监管政策走向,尽早对从业人员展开有深度的专业化培训,是有效控制合规风险不可或缺的步骤。中国人民银行郑州培训学院根据形势需要,有针对性地安排授课教师阵容和内容,分期举办“银行反洗钱监管最新政策与实务培训班”,特邀请各银行业金融机构总部和分支机构合规负责人、反洗钱业务人员参加。现将有关事宜通知如下:
二、参训人员要求
(一)银行合规主管与业务管理人员
1.总行/分行合规负责人及相关高管人员;
2.总行/分行的反洗钱业务部门相关管理人员;
3.总行/分行的合规部门主管;
4.支行反洗钱岗位主管行长/副行长、合规主管。
(二)银行业务部门主管和反洗钱岗位人员
1.总行/分行合规部、国际结算部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员;
2.支行、网点反洗钱岗位的相关人员。
(三)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构反洗钱部门主管与相关人员。
三、参会领导和主讲人
中国人民银行反洗钱监管部门领导、法规起草人,反洗钱监管专家。
四、授课提纲与日程安排(详见附件1)
五、时间及地点
第一期:时间:2014年7月26—27日,7月25日报到
地点:大连市 (具体酒店报名后通知)
第二期:时间:2014年8月16—17日,8月15日报到
地点:昆明市 (具体酒店报名后通知)
第三期:时间:2014年9月20—21日,9月19日报到
地点:郑州市 (具体酒店报名后通知)
第四期:时间:2014年10月18 —19日,10月17日报到
地点:杭州市 (具体酒店报名后通知)
第五期:时间:2014年11月8 —9日,11月7日报到
地点:厦门市 (具体酒店报名后通知)
六、培训费用
1.培训费:1800元/人。
2.食宿统一安排,费用自理。
3.交费方式:在报到地点以现金交费,或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。
七、报名方式和联系办法
1.报名请将《报名回执表》填写清楚后,于培训班举办前5天通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院。
2.联系电话:(0371)65648775 13592429899 13592477266
传 真:(0371)65648775
联 系 人:张老师 丁老师
3.网上报名Email:13592429899@139.com;
或dingjian@pbcti.cn
附件:
1. 授课提纲与日程安排
2.“银行反洗钱监管最新政策与实务培训”报名回执表
中国人民银行郑州培训学院
2014年7月4日
附件1
银行反洗钱监管新政策与实务培训班
授课提纲与日程安排
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时 间 |
内 容 |
拟邀请的主 讲 人单位 |
一 |
9:00—12:00 |
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》深度解析: 1.指引出台背景; 2.指引内容详解; 3.金融机构如何落实指引的相关要求 |
中国人民银行反洗钱局 |
二 |
14:00—17:00 |
金融机构大额和可疑交易报告工作模式优化: 1.金融机构大额和可疑交易报告工作问题解析; 2.金融机构大额和可疑交易报告工作模式优化。 |
中国反洗钱监测分析中心 |
三 |
9:00—12:00 |
金融机构大额和可疑交易报告工作制度修改:1.基本思路; 2.制度概述; 3.相关问题及金融机构对策。 |
中国人民银行反洗钱局 |
四 |
14:00—17:00 |
金融机构反洗钱风险评估: 1.5C指标解析; 2.金融机构评估常见问题。 |
中国人民银行反洗钱局 |
五 |
9:00—12:00 |
反洗钱形势与新政策: 1.国际反洗钱新形势; 2.国内反洗钱现状; 3.互联网金融、自贸区及其他热点问题; 4.反洗钱监管政策走向解析。 |
中国人民银行反洗钱局 或中国反洗钱监测分析中心 |
注:每次讲座结束后,有15分钟提问和解答问题时间。
附件2
银行反洗钱监管最新政策与实务培训班报名回执表
请您详细填写相关内容,以便学院为您妥善安排,谢谢!
参加学习地点: 单位公章
单位名称 |
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带队人 姓 名 |
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单位地址 |
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联系电话 |
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序号 |
姓 名 |
性别 |
民族 |
年 龄 |
学 历 |
所在部门 |
职 务 |
区号及 办公电话 |
移动电话 (必填) |
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