一、培训目的
支付机构限于自身经验能力,普遍存在一定的反洗钱风险漏洞或合规问题。特别是最近一段时间,反洗钱监管政策的先导性作用在国外对互联网金融、创新金融、跨境支付结算、比特币的监管实践中更加明确,港澳地区收单业务风险被媒体公众广泛关注,支付机构的内生性反洗钱需求也在上升。另一方面,在大额和可疑交易报告综合试点圆满成功后,监管部门正式宣布启动大额和可疑交易报告制度修改工作,这又必将对支付机构未来反洗钱工作产生重大影响。当前,国际国内金融创新风起云涌,反恐、税务监管、制裁禁运与反洗钱融合日益深化。各国监管部门纷纷加大监督检查力度,反洗钱处罚金额迭创新高,反洗钱合规压力将更加靠近支付机构。
为此,中国人民银行郑州培训学院根据支付机构反洗钱工作实际需要,特邀权威领导专家,举办“支付机构反洗钱监管新政策与业务实务培训班”,特邀请各单位及分支机构合规负责人、反洗钱业务人员参加培训。
二、参会人员范围
1.各支付机构反洗钱业务主要负责人;
2.各支付机构反洗钱合规管理人员及反洗钱专岗人员;
3.各支付机构风险控制、审计、科技等相关部门人员;
4.各支付机构业务管理人员与岗位一线操作人员。
三、参会领导和主讲人
中国人民银行反洗钱监管部门领导、法规起草人,反洗钱监管专家。
四、授课提纲与日程安排(详见附件1)
五、时间及地点
第一期:时间:2014年8月9-10日,8月8日报到
地点:杭州市 (具体酒店待定)
第二期:时间:2014年9月13-14日,9月12日报到
地点:郑州市(具体酒店待定)
六、费用及说明
1.培训费:1800元/人。
2.食宿统一安排,费用自理。
3.交费方式:在报到地点以现金交费,或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。
七、报名方式和联系办法
1.请将《报名回执表》填写清楚后,于培训班举办前3日通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院。
2.联系电话:(0371)65648775 13592429899 13592477266
传 真:(0371)65648775
联 系人:张老师 丁老师
3.网上报名Email:13592429899@139.com;
或dingjian@pbcti.cn。
附件:
1.授课提纲与日程安排
2.“支付机构反洗钱监管最新政策与业务实务培训班”报名回执表
中国人民银行郑州培训学院
2014年7月4日
附件1:
支付机构反洗钱监管最新政策与业务实务培训班
授课提纲与日程安排
序号 |
时 间 |
内 容 |
主讲人单位 |
1 |
9:00—12:00 |
反洗钱形势与新政策: 1.国际反洗钱新形势; 2.国内反洗钱现状; 3.互联网金融、自贸区及其他热点问题; 4.反洗钱监管政策走向解析。 |
中国人民银行 反洗钱局 |
2 |
14:00—17:00 |
《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》深度解析: 1.规定出台背景; 2.规定内容详解; 3.支付机构如何落实办法的相关要求; 4.支付机构常见合规问题。 |
中国人民银行 反洗钱局 |
3 |
9:00—12:00 |
支付机构典型洗钱手法分析 |
中国反洗钱 监测分析中心 |
4 |
14:00—17:00 |
支付机构如何提升可疑交易监测有效性:1.支付机构可疑交易监测分析技巧; 2.支付机构履行可疑交易报告义务应注意的问题。 |
中国反洗钱 监测分析中心 |
5 |
9:00—12:00 |
支付机构反洗钱监管体系概述: 1.反洗钱现场检查; 2.反洗钱风险评估; 3.支付机构如何建立健全反洗钱内控体系。 |
中国人民银行 反洗钱局 |
注:每次讲座结束后,有15分钟提问和解答问题时间。
附件2:
支付机构反洗钱监管最新政策与业务实务培训报名回执表
请您详细填写相关内容,以便学院为您妥善安排,谢谢!
参加学习地点: 单位公章
单位名称 |
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带队人 姓 名 |
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单位地址 |
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联系电话 |
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序号 |
姓 名 |
性别 |
民族 |
年 龄 |
学 历 |
所在部门 |
职 务 |
区号及 办公电话 |
移动电话 (必填) |
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