中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民

为2006年人民银行分支行团干部培训班授课

10月25日上午，中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民来我院为2006年人民银行分支行团干部培训班做了题为《反洗钱与金融情报机构》的专题讲座。欧阳主任从我国目前反洗钱工作进展情况入手，全面介绍了我国金融情报中心（FIU）的基本功能、信息流程以及与世界FIU的比较，并通过中国目前反洗钱监测分析的第一手资料，深入剖析了信息情报与事实证据、可疑交易报告与保护隐私、资金监控与正常资金活动、可疑资金监测分析与中央银行宏观调控、反洗钱核心制度与商业机构内部风险控制等五个方面的关系，对进一步做好反洗钱工作具有一定的指导作用。 

图为欧阳卫民主任在讲课