各金融机构及有关单位：

   为贯彻落实中国人民银行反洗钱工作会议各项要求,帮助各金融机构全面了解国内外反洗钱、反恐怖融资政策和有关法律法规,进一步提升反洗钱工作水平,建立完善的反洗钱和反恐怖融资工作机制。在新冠肺炎疫情防控期间，中国人民银行郑州培训学院将根据各商业银行的实际培训需求开展线上非接触性培训，并计划于2020年3月25—2020年4月24日期间举办首期线上“金融机构反洗钱合规管理培训班”。现将具体事项通知如下：

   一、培训内容

   模块一：反洗钱监管政策解读及国际互评

   模块二：客户身份识别和可疑交易监测

   模块三：金融机构洗钱风险评估及客户风险等级划分

   模块四：反洗钱内控制度建设及检查要点

   二、拟邀请授课师资 

   拟邀请反洗钱领域权威专家；商业银行、其它金融机构及知名高等院校、咨询机构资深专家授课。

   三、培训对象

   1.各商业银行总行合规、运营管理等部门相关高管及岗位人员；分支行反洗钱主管行长、部门负责人、反洗钱岗位人员、会计人员；网点客户经理、网点柜面人员；

   2.各商业银行总分行业务部门（国际结算部、零售业务部、公司业务部、卡部、电子银行部等）相关高管及岗位人员；

   3.各非银金融机构（第三方支付公司、消费汽车金融公司、证券、保险等）相关领导及岗位人员。

   四、 培训时间和形式

   时间：2020年3月25—4月24日(一个月时间内完成所有模块学习)

   形式：在线网课

   五、其他说明

   （一）本培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司联合举办；

    （二）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持相关工作。

    1.培训费：按198元/人/模块收取，4个模块全部学习费用792元（学员可根据需求选择模块学习）；

    2.培训证书：全部模块学习完毕，颁发中国人民银行郑州培训学院培训证书；

    3.缴费、发票：确认报名成功后，培训费转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

   （1）收款单位：北京吉迪科技有限公司，收款账号：1374 4151 6010 000783，开户行：广发银行股份有限公司北京石景山支行；

   （2）可采用银行转账、微信、支付宝方式缴费，转账或在线支付完成后，获取培训入口链接；

   （3）可根据需求，开具纸质培训增值税专票，纸质或电子普票。

   六、联系人和报名方式

   1.报名请将《回执表》填写清楚，于培训学习前三个工作日电子邮件发送：rhzpxy@126.com 或 rhzp@pbcti.cn

     学院网址：www.pbcti.cn 

   2.联络人

     中国人民银行郑州培训学院： 马老师：0371-65773161  手机：13613868512

     北京吉迪科技有限责任公司：王老师：010-88799786   手机：18611335680

                                                中国人民银行郑州培训学院

                                                    2020年3月3日