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我院关于举办“银行业反洗钱反恐怖融资监管政策与合规管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”的通知
来源:本站  作者:国际合作培训部  时间:2020-07-28 06:12:23

各有关单位:

  为帮助银行机构理解掌握最新监管要求,进一步提高银行机构防范化解洗钱风险的意识和能力,提高合规水平,中国人民银行郑州培训学院拟举办“银行业反洗钱反恐怖融资监管政策与风险管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”,有关事宜通知如下:

  一、参训对象

  (一)银行合规主管与业务管理人员

  1.总行/分行合规负责人及相关管理人员。

  2.总行/分行的合规部门主管。

  3.总行/分行的反洗钱业务部门相关管理人员。

  4.支行反洗钱业务主管行长/副行长、合规主管。

  (二)银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

  1.总行/分行合规部、国际结算部、离岸金融部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员。

  2.支行、网点反洗钱岗位相关人员。

  二、时间及地点

  时间:2020年8月22日至12月14日共五期。

  地点:青岛 成都 杭州 深圳 海口

  三、师资团队

  中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构的领导专家及国有商业银行的反洗钱专家。

  四、培训类型

  培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

  五、培训费用

  北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费票务等相关工作。

  (一)培训费:2600元/人。

  (二)食宿统一安排,费用自理。

  (三)交费方式:在报到地点以现金交费,或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

  六、报名与联系方式

  (一)报名请将填写完整的《培训班报名回执表》(见附件2)于培训班举办前通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院国际合作部。

  (二)联系方式

  1、中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

  联系人:丁  剑   0371-65648812   13613862811

  2、北京汇伦金通管理咨询有限公司

  联系人:鞠  波   0371-65648588   65648955   13592429899   13592477266

  3、网上报名Email:13592429899@139.com

  


  

                                        中国人民银行郑州培训学院

                                            2020年7月24日

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