各金融机构：

   为了全面打击电信网络诈骗和网络赌博新型违法犯罪，坚决斩断电信网络新型违法犯罪和跨境赌博资金链，加强支付业务合规管理，建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系，中国人民银行郑州培训学院拟举办“防范涉赌涉诈新型网络犯罪及建设支付合规管理体系在线培训班”。现将有关事项通知如下：

   一、 培训对象

   1.商业银行及金融监管机构

   商业银行（含村镇银行）领导及相关管理人员，电子银行部、银行卡部、信用卡部、零售业务部、个人金融部、互联网金融部、运营管理部、风险管理部、合规部、科技部、开发部、金融科技等部门领导与业务骨干。

   2.非银行类金融机构

   财务公司、第三方支付、征信、证券、保险、基金、信托、期货等相关公司管理人员及专业人士。

   3.为金融机构提供数据产品和服务的相关机构

   二、培训内容

   专题一：打击电信诈骗、跨境赌博违法犯罪监管文件解读

   专题二：电信网络诈骗常见形式、原理解析以及防范措施

   专题三：电信网络典型案例解析

   专题四：网络赌博特征及防范措施

   专题五：支付结算账户风险管理及异常账户风险防控

   三、培训师资

   邀请公安系统网络安全专家、金融系统信息安全专家、商业银行账户风控管理负责人、金融系统大数据风控专家授课。

   四、培训时间和形式

   时间：2020年12月9日—12月25日期间完成所有模块学习。

   形式：在线培训

   五、培训类型

   培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京信陵神州科技有限公司合作举办。

   六、其他说明

   北京信陵神州科技有限公司负责教学技术支持、收费和开具财务报销凭证等相关工作。

   七、报名办法和联系方式

   1.报名时请将《报名回执表》填写清楚后，于培训班举办前通过电子邮件发送或传真报名。

   2.联系方式：

   中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

   李明凡：15638118999   0371-65648577

   北京信陵神州科技有限公司

   吴祥富：15713806766   韩信：13911819284

   3.传  真：010-61820467

   4.报名邮箱:rhzpgjb13@163.com

   5.学院网址：www.pbcti.cn

                                        中国人民银行郑州培训学院

                                            2020年11月3日