各商业银行：

   为落实国际反洗钱组织互评估后续整改要求，切实提升金融领域反洗钱工作有效性，中国人民银行不断加大反洗钱监管力度，监管要求更加规范、严格、明确。为帮助商业银行正确理解掌握监管要求，进一步提高防范洗钱风险的意识和能力，提升反洗钱工作水平，中国人民银行郑州培训学院根据目前反洗钱监管形势和培训需求，拟举办“银行反洗钱和反恐融资监管政策与合规管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析在线培训班”。现将有关事宜通知如下：

   一、参训对象

   （一）银行反洗钱业务负责人、内控合规部门主管与业务管理人员

   1.总行/分行反洗钱业务主管行长、副行长；

   2.总行/分行的合规部门主管；

   3.总行/分行的反洗钱业务部门相关管理人员；

   4.支行反洗钱业务主管行长/副行长、合规主管。

   （二）银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

   1.总行/分行合规部、国际结算部、离岸金融部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员；

   2.支行、网点反洗钱岗位相关人员。

   二、培训内容与授课师资

   第一部分：反洗钱与反恐融资最新监管政策解读等5个专题

          主讲：中国人民银行反洗钱局

   第二部分：可疑交易监测分析技巧等2个专题

          主讲：中国反洗钱监测分析中心

   第三部分：反洗钱执法检查发现的主要问题与典型案例分析等2个专题

          主讲：中国人民银行上海总部现场检查部

   第四部分：金融机构高级管理层反洗钱工作履职思路探析等2个专题

          主讲：中国人民银行营业管理部、分行反洗钱处

   第五部分：反洗钱义务机构现场检查合规实务

          主讲：中国人民银行分行（或中心支行）反洗钱处

   第六部分：洗钱犯罪的特点与典型案件分析

          主讲：公安部经济犯罪侦查局

   第七部分：商业银行反洗钱管理实践等2个专题

          主讲：中外资银行反洗钱专家

   三、课程上线时间与授课方式

   1.课程上线时间：2021年2月，培训课程将随反洗钱制度政策的颁布和监管动态的变化，适时更新授课内容。

   2.授课方式：在线培训

   四、培训类型

   培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

   五、其他说明

   （一）北京汇伦金通管理咨询有限公司负责开具财务报销凭证等相关工作。

   （二）完成全部网上课程,颁发中国人民银行郑州培训学院培训合格证书。

   六、报名与联系方式

   1.报名请将填写完整的《报名回执表》通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部，在确认缴费完成后，即发送培训课程链接方式。

   2.联系方式：

   北京汇伦金通管理咨询有限公司

   鞠  波：0371-65648588   65648955

         13592429899    13592477266

   中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

   丁  剑：0371-65648812  13613862811

   3.传  真：0371-65773382

   4.网上报名：Email: 13592429899@139.com

                                     中国人民银行郑州培训学院

                                         2020年12月28日