各金融机构:

   为了落实中国人民银行、公安部、银保监会、国家外汇管理局《关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作通知》(银发﹝2020﹞155号)要求，打击电信网络新型违法犯罪，斩断跨境赌博资金链，加强支付业务合规管理，建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系，中国人民银行郑州培训学院拟举办“涉赌涉诈与支付结算风险排查实务培训班”。现将有关事项通知如下：

   一、培训对象

   1.金融机构及金融监管机构主管部门领导及业务人员。

   2.各商业银行、政策性银行、农信社等法律合规部、运营管理部、风险管理部、内部审计部、财务会计部、信贷部、授信部等及各分支行合规部、运营部、风险部、信贷部、授信部等工作负责人,委派会计、信贷会计、客户经理、综合柜员，分理处主管柜员等部门相关主管及业务人员。

   3.财务公司、第三方支付、征信、证券、保险、基金、信托、期货等相关公司管理人员及专业人员。

   二、培训内容

   包括涉赌涉诈支付结算风险排查要点及非现场数据的提取方法、电信诈骗的特征及防范措施等5个专题。

   三、培训师资

   拟邀请人民银行支付司、公安系统网络安全专家、商业银行风控管理负责人、金融系统大数据风控专家授课。

   四、培训时间和地点

   第一期  时间：2021年3月  地点：成都市

   第二期  时间：2021年4月  地点：北京市

   五、培训类型

   培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京信陵神州科技有限公司合作举办。

   六、其他说明

   北京信陵神州科技有限公司负责教学技术支持、收费和开具财务报销凭证等相关工作。

   七、报名办法和联系方式

   1.报名时请将《报名回执表》填写清楚后，于培训班举办前通过电子邮件发送或传真报名。

   2.联系方式：

   中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

   李明凡：15638118999  0371-65648577

   北京信陵神州科技有限公司

   吴祥富：15713806766  韩  信：13911819284

   3.传  真：010-61820467

   4.报名邮箱: rhzpgjb13@163.com

   5.学院网址：www.pbcti.cn

                                      中国人民银行郑州培训学院

                                          2021年1月13日