各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司：

　　根据中国人民银行反洗钱局2021年度反洗钱工作会议精神，为帮助非银行金融机构理解掌握最新监管要求，进一步提高非银行金融机构防范化解洗钱风险的意识和能力，提高合规水平，中国人民银行郑州培训学院根据目前培训形势和培训需求，拟举办“非银行金融机构反洗钱反恐融资监管政策与合规管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析培训实务班”。现将有关事宜通知如下：

　　一、参训对象

　　（一）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构负责反洗钱业务高级管理人员。

　　（二）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构合规人员。

　　（三）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构营销、资产管理、投行及其他业务条线的主管与反洗钱工作人员。

　　（四）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构营业部反洗钱岗位一线操作人员。

　　（五）支付机构反洗钱部门主管。

　　（六）互联网金融从业机构反洗钱部门主管。

　　（七）各地金融局、金融办批准成立的非银行金融机构相关人员。

　　二、授课提纲

　　反洗钱与反恐融资最新监管政策解读、反洗钱执法检查发现的主要问题与典型案例分析等。

　　三、时间及地点

   时间：2021年4月16日至12月6日，共9期。

   地点：重庆市、杭州市、青岛市、西宁市、昆明市、苏州市、成都市、南昌市、海口市。 

　　四、师资团队

　　中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构的领导专家及国内证券公司、保险公司的反洗钱专家。

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

　　六、培训费用

　　北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费和出具报销票据等相关工作。

　　交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　七、报名与联系方式

　　（一）报名请将填写完整的《培训班报名回执表》于培训班举办前通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院国际合作部。

　　（二）联系方式

　　1.北京汇伦金通管理咨询有限公司

　　联系人：鞠波  0371-65648588   65648955

　　　　       13592429899    13592477266

　　2.中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　　联系人：丁剑  0371-65648812   13613862811

　　3.网上报名Email:13592429899@139.com

                                      中国人民银行郑州培训学院

                                          2021年3月12日