各商业银行：

　　根据中国人民银行反洗钱局2021年度反洗钱工作会议精神，为帮助银行机构理解掌握最新监管要求，进一步提高银行机构防范化解洗钱风险的意识和能力，提高合规水平，中国人民银行郑州培训学院拟举办“银行业反洗钱反恐怖融资监管政策与风险管理、洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务培训班”。有关事宜通知如下：

　　一、参训对象

　　（一）银行合规主管与业务管理人员

　　（二）银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

　　二、授课提纲

　　反洗钱与反恐融资最新监管政策解读、反洗钱执法检查中发现的主要问题与典型案例分析等。

　　三、时间及地点

   时间：2021年4月16日至12月6日，共9期。

   地点：重庆市、杭州市、青岛市、西宁市、昆明市、苏州市、成都市、南昌市、海口市。

　　四、师资团队

　　中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构的领导专家及国有商业银行的反洗钱专家。

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

　　六、培训费用

　　北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费票务等相关工作。

　　在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　七、报名与联系方式

　　（一）报名请将填写完整的《培训班报名回执表》于培训班举办前通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院国际合作部。

　　（二）联系方式

　　1.北京汇伦金通管理咨询有限公司

　　　联系人：鞠波  0371-65648588/65648955

　　　　        13592429899  13592477266

　　2.中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　　　联系人：丁剑  0371-65648812  13613862811

　　3.网上报名Email:13592429899@139.com

                                    中国人民银行郑州培训学院

　　　　                                  2021年3月12日