各金融机构：

　　为认真落实中国人民银行、公安部、银保监会、国家外汇管理局发布的《关于联合开展为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规活动提供支付结算服务风险排查与整治工作通知》(银发﹝2020﹞155号)，打击电信网络新型违法犯罪，斩断跨境赌博资金链，加强支付业务合规管理，建立健全覆盖事前、事中、事后的支付风险防控体系，中国人民银行郑州培训学院拟举办“涉赌涉诈风险排查与支付结算风险排查实务培训班”。现将有关事项通知如下：

    一、培训对象

　　1.金融机构及金融监管机构主管部门领导及业务人员。

　　2.各国有银行、政策性银行、商业银行、股份制银行、农信社等法律合规部、运营管理部、风险管理部、内部审计部、财务会计部、信贷部、授信部等及各分支行合规部、运营部、风险部、信贷部、授信部等工作负责人、委派会计、信贷会计、客户经理、综合柜员，分理处主管柜员等部门相关主管及业务人员。

　　3.非银行类金融机构

    财务公司、第三方支付、征信、证券、保险、基金、信托、期货等相关公司管理人员及专业人士。

    二、培训内容

　　专题一：涉赌涉诈支付结算风险排查要点及非现场数据的提取方法

　　专题二：客户身份识别与可疑账户分析、网点柜面账户合规管理

    专题三：电信诈骗的特征及防范措施

　　专题四：跨境赌博的特征及防范措施

　　三、培训师资

    拟邀请人民银行支付司、公安系统网络安全专家、商业银行风控管理负责人、金融系统大数据风控专家授课。

　　四、培训时间和地点

　　时间：2021年5月28日—31日，28日报到，31日返程；地点：成都市（具体酒店报名后通知）。

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京信陵神州科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

　　1.北京信陵神州科技有限公司负责教学技术支持、收费和开具财务报销凭证等相关工作。

　　2.培训费：2600元/人。

　　3.交费方式：直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　账户：北京信陵神州科技有限公司

　　账号：0200001819200228570

　　开户行：中国工商银行北京菜市口支行

　　开户银行代码：102100000185

　　七、报名办法和联系方式

　　1.报名时请将《报名回执表》填写清楚后，于培训班举办前通过电子邮件发送或传真报名。

　　2.联系方式：

　　中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　　李明凡：15638118999     0371-65648577

　　北京信陵神州科技有限公司

　　吴祥富：15713806766  韩信：13911819284

    3.传  真：010-61820467

    4.报名邮箱: rhzpgjb13@163.com

    5.学院网址：www.pbcti.cn

                                   中国人民银行郑州培训学院

                                         2021年4月20日