各非银行金融机构： 

    根据中国人民银行2021年度反洗钱工作会议精神，为帮助非银行金融机构更好地理解把握反洗钱反恐怖融资最新监管要求，进一步提高防范化解洗钱风险的意识和能力，提高合规管理水平，中国人民银行郑州培训学院拟举办“非银行金融机构反洗钱与反恐怖融资监管政策与合规管理培训班”。根据岗位职责和业务内容该培训班分为“非银行金融机构反洗钱与反恐怖融资高级管理人员研修班”和“非银行金融机构反洗钱与反恐怖融资监管政策与合规管理实务培训班”。具体事宜通知如下：

　　一、非银行金融机构反洗钱与反恐怖融资高级管理人员研修班

　　（一）参训对象

　　各非银行金融机构反洗钱业务分管领导和反洗钱部门负责人。

　　（二）授课提纲与日程安排

　　详见附件1

　　（三）时间及地点

　　 时间：2021年6月25日-27日，6月25日报到

　　 地点：长春市(具体酒店报名后通知）

　　（四）授课师资

　　中国人民银行反洗钱局、中国人民银行上海总部及分支机构的领导专家。

　　二、非银行金融机构反洗钱与反恐怖融资监管政策与合规管理实务培训班

　　（一）参训对象

　　1.非银行金融机构反洗钱业务合规主管与业务管理人员；

　　2.非银行金融机构业务部门主管和反洗钱岗位人员；

　　3.支付机构反洗钱部门主管；

　　4.互联网金融从业机构反洗钱部门主管；

　　5.金融局批准成立的非银行金融机构相关人员。

　　（二）授课提纲与日程安排

　　详见附件2

　　（三）时间及地点

　　时间：2021年7月23日-26日，7月23日报到

　　地点：长春市(具体酒店报名后通知）

　　（四）授课师资

　　中国人民银行反洗钱局、中国人民银行上海总部及分支机构的领导专家、非银行金融机构的反洗钱专家。

　　三、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

　　四、培训费用

　　北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费票务等相关工作。

　　（一）培训费：2200元/人。

　　（二）食宿统一安排，费用自理。

　　（三）交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　五、报名与联系方式

　　（一）报名请将填写完整的《培训班报名回执表》（见附件3、4）于培训班举办前通过电子邮件发送至指定报名邮箱。

　　（二）联系方式

　　　1.北京汇伦金通管理咨询有限公司

　　　联系人：鞠波  0371-65648588/65648955

　　　　            13592429899    13592477266

　　 2.中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　　　　　联系人：丁剑  0371-65648812   13613862811

　　　3.网上报名Email:13592429899@139.com

                                      中国人民银行郑州培训学院

                                            2021年6月15日