各金融机构及有关单位：

　　为帮助金融机构牢固树立以风险为本的理念，加强反洗钱人才队伍建设，有效提升金融机构反洗钱工作专业化管控能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2021年9月5日—2021年12月5日期间举办“2021年第二期金融机构反洗钱合规管理暨检查实务系列在线培训班”。现将具体事项通知如下： 

   一、培训内容

   请见附件1。

　　二、拟邀师资  

　　反洗钱领域权威专家；银行、证券、保险、其它金融机构及司法系统、高等院校、咨询机构等行业资深专家。

　　三、培训对象

　　（一）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的反洗钱牵头部门及所属各业务部门、各分支行、网点相关负责人及岗位人员；

　　（二）证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司反洗钱牵头部门及所属各业务部门、支公司、营业部相关负责人及岗位人员；

　　（三）保险公司、保险资产管理公司反洗钱牵头部门、分支公司相关负责人及岗位人员；

　　（四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司、银行理财子公司相关人员；

　　（五）非银行支付机构、银行卡清算机构、资金清算中心、网络小额贷款公司以及从事汇兑业务、基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务机构的相关人员，特定非金融机构相关人员；

　　（六）各地金融监督管理局（金融办）批准成立的非银行金融机构相关人员。

　　四、培训时间和形式

　　时间：2021年9月5日-12月5日

　　形式：在线网课（郑培云课堂）

　　课程在线期间，根据监管制度的调整、行业需求的变化，适时更新部分授课内容。

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

　　（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

　　（二）培训费

　　公开课 免费

　　金融机构高管班 1200元/人

　　金融机构实务班 1200元/人

　　证券业专题班 980元/人

　　保险业专题班 980元/人

　　（三）缴费方式

　　1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　收款单位：北京吉迪科技有限公司

　　收款账号：1374 4151 6010 000783

　　开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

　　2.郑培云课堂微信扫码支付。

　　（四）发票

　　根据需求，开具培训增值税发票。

　　（五）培训证书

　　完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

　　七、报名方法和联系方式

　　（一）报名方法

　　扫描二维码或发送电子邮件（见附件）。

　　（二）联系人

　　中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　上午：马香花 0371-65773161  手机 13613868512

　　    潘雪梅 0371-65648599  手机 13683719076

　　下午：陈梦研 0371-61735331  手机 17803902186

　　　　　李子君 0371-61735332  手机 17603928177

　　北京吉迪科技有限公司

　　    王喆 010-88799786  手机 18611335680 

　　　　  徐亮 010-88799786  手机 18600479518 

　　　　  孙凯 18600479501    

　　附件：1.培训内容

       2.学员须知

                                  中国人民银行郑州培训学院

                                      2021年8月6日

附件1

培训内容

　　公开课:

    一、近期反洗钱监管政策制度解析

    二、涉案账户(反洗钱、涉毒涉诈)特点及交易流水分析

    金融机构高管班:

    一、近期重点反洗钱监管政策制度解读

    1.《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》

    2.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》

    3.《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》

    4.《金融机构客户尽职调查和客户身份识别资料及交易记录保持管理办法》

    二、金融机构高级管理层履职典型问题分析

    三、内控机制建设

    四、反洗钱入罪探索

    金融机构实务班:

    一、反洗钱与账户管理政策解读

    二、账户开立与客户尽职调查实务（受益所有人识别等）

    三、反洗钱检查中常见问题（客户身份识别等）

    四、高风险客户识别实务（黑名单管理等）

    五、可疑交易监测及可疑交易报告要点

    证券业专题班:

    一、证券业反洗钱典型案例分析

    二、证券业反洗钱检查常见问题分析

    三、客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保持管理实务

    四、证券业可疑交易监测及可疑交易报告要点

    保险业专题班:

    一、保险业反洗钱典型案例分析

    二、保险业反洗钱检查常见问题分析

    三、客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保持管理实务

    四、保险业可疑交易监测及可疑交易报告要点

附件2

学员须知

  为帮助大家顺利完成2021年第二期金融机构反洗钱合规管理暨检查实务系列在线培训班的课程学习，请大家认真阅读以下事项： 

　　一、缴费方式

　　（一）微信扫码缴费（帮他人缴费，扫码后点击“送好友”，付款成功后点击“分享”发送给好友）

　　（二）转账缴费

　　收款单位：北京吉迪科技有限公司

　　收款账号：1374 4151 6010 000783

　　开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

　　转账缴费时务必备注单位全称、人数及经办人姓名。

　　二、学习资格获取

　　将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表一并发送至邮箱rhzpxy@126.com获取学习资格。

    三、注册学习

　　（一）学员通过微信客户端实名注册后学习（包含移动设备和电脑等可安装微信客户端的电子设备），同时可将听课界面微信收藏，便于听课。

　　（二）微信扫码缴费：缴费二维码即听课入口，在有效期内可随时扫码听课。如帮他人缴费，付款成功后点击“分享”发送给好友，好友注册后即可听课。

　　（三）转账缴费：开班前三天发放听课链接地址至经办人的微信或邮箱，学员点击听课链接地址，注册后即可听课（注册过程中不可退出操作，否则会导致链接地址失效）。

　　四、培训证书

　　完成规定课程学习，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

　　五、其它事项

　　（一）培训期间，严格遵守政治纪律，积极宣传党和国家方针政策，弘扬正能量，不得以任何形式发表不当言论。

　　（二）学习过程中若遇到卡顿、黑屏、无声等问题可以尝试刷新或切换网络。

　　（三）部分老师课件可在听课界面的讨论区或培训班级微信群内下载。微信群只做培训期间学习交流使用。

　　（四）完成规定课程学习后，培训证书将快递至报名回执表所填地址；纸质发票在缴费后两个月内快递至报名回执表所填地址。

　　（五）录屏、技术下载等手段获取课程视频的行为构成侵权,将追究法律责任！

　　（六）平台技术支持服务电话：010—88799786  

　　    张铭哲18600470544