各有关单位：

　　为帮助农村金融机构健全反洗钱内控制度，加强反洗钱人才队伍建设，提升反洗钱工作专业化管控能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2021年9月15日-2021年12月5日举办“2021年农村金融机构反洗钱专题实务在线培训班”。现将具体事项通知如下：

　　一、培训内容

    模块一：近期重点反洗钱监管政策制度解读

    模块二：农村金融机构反洗钱制度体系与组织保障建设

    模块三：农村金融机构反洗钱检查中常见问题分析

    模块四：客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保持管理实务

    模块五：可疑交易监测及可疑交易报告要点

　　二、拟邀师资  

　　金融监管部门和商业银行相关领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训对象

　　省联社、省联社办事处、省联社审计中心、农商银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行反洗钱牵头部门及相关业务部门岗位人员，各分支机构分管领导，网点负责人、会计主管、客户经理、前台柜员等。

　　四、培训时间、形式

　　（一）培训时间：2021年9月15日-12月5日

　　（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

　　课程在线期间，根据监管制度的调整、行业变化的需求，适时更新部分授课内容。 

  五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

　　（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

　　（二）培训费：1200元/人

　　（三）缴费方式

　　1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　收款单位：北京吉迪科技有限公司

　　收款账号：1374 4151 6010 000783

　　开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

　　2．郑培云课堂微信扫码支付。

　　（四）发票

　　根据需求，开具培训增值税发票。

　　（五）培训证书

　　完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

   七、报名与联系方式

　　（一）报名方法：扫描二维码或发送电子邮件（见附件1）

　　（二）联系人：

　　中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　上午：杨传屏0371-65573901  手机13939003595

　　下午：王国庆0371-65773361  手机13676970020

　　北京吉迪科技有限公司

　　王喆 010-88799786    18611335680 

　　王峰 010-88799786    18601240007

                                       中国人民银行郑州培训学院                        

　　                                         2021年8月12日

附件1

学员须知

　　为帮助大家顺利完成“2021年农村金融机构反洗钱专题实务在线培训班”的课程学习，请大家认真阅读以下事项： 

　　一、缴费方式

　　（一）微信扫码缴费（如需帮他人缴费，扫码后点击“送好友”，付款成功后点击“分享”发送给好友）

　　（二）转账缴费

　　收款单位：北京吉迪科技有限公司

　　收款账号：1374 4151 6010 000783

　　开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

　　转账缴费时务必备注单位全称、人数及经办人姓名。

　　二、学习资格获取

　　将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com获取学习资格。

    三、注册学习

　　（一）学员通过微信客户端实名注册后学习（包含移动设备和电脑等可安装微信客户端的电子设备），同时可将听课界面微信收藏，便于听课。

　　（二）微信扫码缴费：缴费二维码即听课入口，在有效期内可随时扫码听课。如帮他人缴费，付款成功后点击“分享”发送给好友，好友注册后即可听课。

　　（三）转账缴费：开班前三天发放听课链接地址至经办人的微信或邮箱，学员点击听课链接地址，注册后即可听课（注册过程中不可退出操作，否则会导致链接地址失效）。

　　四、培训证书

　　完成规定课程学习，颁发中国人民银行郑州培训学院培训证书。

　　五、其它事项

　　（一）培训期间，严格遵守政治纪律，积极宣传党和国家方针政策，弘扬正能量，不得以任何形式发表不当言论。

　　（二）学习过程中若遇到卡顿、黑屏、无声等问题可以尝试刷新或切换网络。

　　（三）部分老师课件可在听课界面的讨论区或培训班级微信群内下载。微信群只做培训期间学习交流使用。

　　（四）完成规定课程学习后，培训证书将快递至报名回执表所填地址；纸质发票在缴费后两个月内快递至报名回执表所填地址。

　　（五）录屏、技术下载等手段获取课程视频的行为构成侵权,将追究法律责任！

　　（六）平台技术支持服务电话 

　　 王 喆010—88799786    张铭哲18600470544