各金融机构及有关单位：

　　为帮助各金融机构掌握洗钱风险自评估要点，加强反洗钱队伍建设，提高从业人员反洗钱履职能力，全面落实风险为本的监管理念，中国人民银行郑州培训学院拟于2021年12月10日-2022年3月10日举办“金融机构洗钱风险自评估在线培训班”。现将具体事项通知如下：  

　　一、培训对象

　　（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行分管领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

　　（二）证券、期货、基金、信托、保险公司总部分管领导、部门负责人及相关岗位人员，分支机构分管领导、营业部负责人及相关岗位人员；

　　（三）第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；

　　（四）律师事务所、会计师事务所合伙人及相关人员；金融科技公司、支付清算协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员。

　　二、拟邀师资  

　　反洗钱监管部门、银行、证券、保险及其他金融机构相关领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训内容

　　模块一：《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》要点解析

　　模块二：商业银行洗钱风险自评估探索实践

　　模块三：证券机构洗钱风险自评估探索实践

　　模块四：保险机构洗钱风险自评估探索实践

　　四、培训时间和形式

　　（一）培训时间：2021年12月10日-2022年3月10日

　　（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

　　（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作

　　（二）培训费：400元/人

　　（三）缴费方式

　　1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　收款单位：北京吉迪科技有限公司

　　收款账号：1374 4151 6010 000783

　　开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

　　2.郑培云课堂微信扫码支付。

　　（四）发票

　　根据需求，开具培训增值税发票。

　　（五）培训证书

　　完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

　　七、报名方法和联系方式

　　（一）报名方法

　　扫描二维码或发送电子邮件（见附件1）

　　（二）联 系 人

　　中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　苗志博 0371-65573906  手机17719836294

　　北京吉迪科技有限公司

　　王  喆 010-88799786   手机18611335680

　　徐  亮 010-88799786   手机18600479518

                                       中国人民银行郑州培训学院

                                           2021年11月12日