各保险业金融机构及有关单位：

　　为帮助保险业金融机构进一步强化“风险为本”的监管理念，提升反洗钱履职能力，加强反洗钱人才队伍建设，中国人民银行郑州培训学院拟于2022年1月20日—2022年6月30日举办“2022年第一期保险业反洗钱合规管理暨检查实务在线培训班”。现将具体事项通知如下：  

　　一、培训对象

　　（一）各保险公司总分公司、保险经纪公司、保险代理公司、保险销售服务公司的反洗钱牵头部门负责人及相关岗位人员；

　　（二）保险公司中心支公司、支公司相关部门及岗位人员；

　　（三）金融科技公司、保险业协会会员单位、金融学会会员单位及金融管理部门确定并公布的其他从事金融业务的机构管理人员及相关岗位人员；律师事务所、会计师事务所合伙人及相关人员。

　　二、拟邀师资  

　　反洗钱监管部门、保险业及其他金融机构相关领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训内容

　　模块一：2022年反洗钱工作形势与制度要点解析

　　模块二：金融机构履职要点暨保险业执法检查案例解析

　　模块三：保险业反洗钱内控机制建设

　　模块四：保险业客户尽职调查实务及案例分析

　　模块五：保险业可疑交易监测及可疑交易报告实务

　　四、培训时间和形式

　　（一）培训时间：2022年1月20日—2022年6月30日

　　（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

　　五、培训类型

   培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

   （一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

   （二）培训费：500元/人

　　（三）缴费方式

    1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

    收款单位：北京吉迪科技有限公司

    收款账号：1374 4151 6010 000783

    开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

    2.郑培云课堂微信扫码支付。

　　（四）发票

    根据需求，开具培训增值税发票。

　　（五）培训证书

    完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

　　七、报名方法和联系方式

　　（一）报名方法

　　缴费后，发送电子邮件（见附件1）。

  （二）联 系 人

　　中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　马香花 0371-65773161  手机13613868512

　　梅 钰 0371-65648810  手机15981919261

   北京吉迪科技有限公司

   王  喆 010-88799786   手机18611335680

　　徐  亮 010-88799786   手机18600479518

　　朱  楷 010-68802752   手机 18600470480

　　（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

    附件：略。      

                                     中国人民银行郑州培训学院

                                         2021年12月21日