各金融机构及有关单位：

　　为帮助金融机构柜面人员、客户经理掌握反洗钱客户尽职调查的流程及方法，中国人民银行郑州培训学院拟于2022年1月20日—2022年6月30日举办“2022年第一期金融机构反洗钱客户尽职调查实务在线培训班”。现将具体事项通知如下：  

　　一、培训对象

　　（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行反洗钱牵头部门、营运部门、

分支行及网点相关岗位人员；

　　（二）证券、期货、基金、信托的总分公司反洗钱牵头部门、营业部负责人及相关岗位人员；?

　　（三）保险公司总分支公司、保险经纪公司、保险代理公司、保险销售服务公司的反洗钱牵头部门及相关岗位人员；

　　（四）第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

　　二、拟邀师资  

　　反洗钱监管部门、银行、证券、保险及其他金融机构相关领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训内容

　　模块一：客户尽职调查政策解析

　　1.客户尽职调查国际标准

　　2.客户尽职调查新政解析

　　3.检查中常见客户尽职调查问题及处罚案例分析（初次识别、持续识别、未重新识别的问题、客户风险等级划分、高风险客户尽职调查）

　　4.业务条线、基层网点反洗钱客户尽职调查的履职要求

　　模块二：银行从业人员客户尽职调查实务及案例分析

　　1.客户尽职调查内控机制建设

　　2.客户尽职调查工具应用及要点

　　3.客户风险等级划分及高风险客户管理（黑名单管理）

　　4.受益所有人身份识别

　　模块三：证券从业人员客户尽职调查实务及案例分析

　　1.证券业务客户特征

　　2.证券业务尽职调查实务

　　模块四：保险从业人员客户尽职调查实务及案例分析

　　1.保险业务客户特征

　　2.保险业务尽职调查实务

　　四、培训时间和形式

　　（一）培训时间：2022年1月20日—2022年6月30日

　　（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

　　五、培训类型

   培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

   （一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

   （二）培训费：300元/人

　　（三）缴费方式

    1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

    收款单位：北京吉迪科技有限公司

    收款账号：1374 4151 6010 000783

    开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

    2.郑培云课堂微信扫码支付。

　　（四）发票

    根据需求，开具培训增值税发票。

　　（五）培训证书

　　完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

　　七、报名方法和联系方式

　　（一）报名方法

　　缴费后，发送电子邮件（见附件1）。

   （二）联 系 人

  中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　万  方 0371-65573919  手机13137738071

　　苗志博 0371-65573906  手机17719836294

  北京吉迪科技有限公司

  王  喆 010-88799786   手机18611335680

　　徐  亮 010-88799786   手机18600479518

　　孙  凯 010-88799786   手机18601240007

　　王  峰 010-68802752   手机18601240007

　　（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

    附件：略。     

                                      中国人民银行郑州培训学院

                                          2021年12月21日