各商业银行：

　　为帮助银行机构更好地理解掌握反洗钱最新监管政策和监管要求，进一步提高银行机构防范化解洗钱风险的意识和能力，提高合规水平，中国人民银行郑州培训学院拟举办“银行业反洗钱反恐怖融资监管政策与合规实务培训班”，现将有关事宜通知如下：

　　一、参训对象

　　（一）银行合规主管与业务管理人员

　　1.总行/分行合规负责人及相关管理人员；

　　2.总行/分行的合规部门主管；

　　3.总行/分行的反洗钱业务部门相关管理人员；

　　4.支行反洗钱业务主管行长/副行长、合规主管。

　　（二）银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

　　1.总行/分行合规部、国际结算部、离岸金融部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员；

　　2.支行、网点反洗钱岗位相关人员。

　　二、授课提纲与日程安排

　　详见附件1

　　三、时间及地点

　　第一期  时间：2022年3月12-14日，3月11日报到

　　      地点：厦门市（具体酒店报名后通知）

　　第二期  时间：2022年4月23-25日，4月22日报到

　　      地点：重庆市（具体酒店报名后通知）

　　第三期  时间：2022年5月14-16日，5月13日报到

　　      地点：杭州市（具体酒店报名后通知）

　　第四期  时间：2022年6月18-20日，6月17日报到

　　　　　　 地点：大连市 (具体酒店报名后通知）

　　第五期  时间：2022年7月16-18日，7月15日报到

　　　　　　 地点：西宁市 (具体酒店报名后通知）

　　第六期  时间：2022年8月13-15日，8月12日报到

　　      地点：昆明市（具体酒店报名后通知）

　　第七期  时间：2022年9月24-26日，9月23日报到

　　      地点：苏州市（具体酒店报名后通知）

　　第八期  时间：2022年10月15-17日，10月14日报到

　　　　　　 地点：成都市 (具体酒店报名后通知）

　　第九期  时间：2022年11月5-7日，11月4日报到

　　　　　　 地点：南昌市 (具体酒店报名后通知）

　　第十期  时间：2022年12月3-5日，12月2日报到

　　　　　　 地点：海口市 (具体酒店报名后通知）

　　四、师资团队

　　中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构的领导专家及国有商业银行的反洗钱专家。

　　五、培训类型

　　培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

　　六、其他说明

　　（一）北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费票务等相关工作。

　　（二）培训费：2600元/人。

　　（三）食宿统一安排，费用自理。

　　（四）交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

　　七、报名与联系方式

　　（一）报名请将填写完整的《培训班报名回执表》（见附件2）于培训班举办前通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院国际合作部。

　　（二）联系方式

　　1.北京汇伦金通管理咨询有限公司

　　　联系人：鞠 波  0371-65648588/65648955

　　            13592429899    13592477266

　　2.中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

　　　联系人：丁 剑  0371-65648812   13613862811

　　3.网上报名Email:13592429899@139.com

　　4.学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

  附件：略。

                                     中国人民银行郑州培训学院

                                         2022年1月18日