各金融机构及有关单位：

　　为帮助各金融机构贯彻落实人民银行2022年反洗钱工作电视会议精神，做好反洗钱调查协查工作，提升反洗钱监测分析水平，中国人民银行郑州培训学院拟于2022年5月10日-2022年7月30日举办“金融机构反洗钱反恐怖融资洗钱案例解析与可疑交易监测分析实务在线培训班”。现将具体事项通知如下：  

　　一、培训对象

　 （一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行反洗钱牵头部门、营运部门、分支行及网点相关岗位人员；

　 （二）证券、期货、基金、信托的总分公司反洗钱牵头部门、营业部负责人及相关岗位人员；保险公司总分支公司、保险经纪公司、保险代理公司、保险销售服务公司的反洗钱牵头部门及相关岗位人员；

　 （三）第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

　　二、拟邀师资  

　　反洗钱监管部门、银行、证券、保险及其他金融机构相关领导专家，咨询机构和知名高校资深专家。

　　三、培训内容

　　模块一：《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》解析

　　模块二：可疑交易监测及可疑交易报告政策解析

　　1.可疑交易监测及可疑交易报告监管政策解析 

　　2.检查中常见可疑交易监测及可疑交易报告问题、处罚案例分析

　　模块三：可疑交易监测及可疑交易报告实务

　　1.可疑交易内部管理流程要点（可疑交易内控机制建设）

　　2.常见可疑交易类型及特征

　　3.交易监测实施路径、可疑交易风险模型评估方法及管控

　　4.可疑交易报告要点解析（排除、上报）

　　模块四：洗钱犯罪的特点与典型案件分析

　　四、培训时间和形式

　 （一）培训时间：2022年5月10日-2022年7月30日

　 （二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

　　五、培训类型

    培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

　　六、其他说明

   （一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

   （二）培训费：500元/人

　 （三）缴费方式

    1.直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

    收款单位：北京吉迪科技有限公司

    收款账号：1374 4151 6010 000783

    开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

    2.郑培云课堂微信扫码支付。

　 （四）发票

    根据需求，开具培训增值税发票。

　 （五）培训证书

　　完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

　　七、报名方法和联系方式

　 （一）报名方法

　　缴费后，发送电子邮件（见附件1）。

   （二）联 系 人

    中国人民银行郑州培训学院培训三部

　　  马香花 0371-65773161  手机13613868512

　　  陈梦研 0371-61735331  手机17803902186

    北京吉迪科技有限公司

     王  喆 010-88799786   手机18611335680

　　  徐  亮 010-88799786   手机18600479518

　　  王  峰 010-68802752   手机18601240007

                                      中国人民银行郑州培训学院

                                          2022年3月31日