各金融机构及有关单位：

 为帮助各金融机构贯彻落实人民银行2022年反洗钱工作会议精神，做好反洗钱调查协查工作，提升相关岗位人员反洗钱履职能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2022年6月20日-2022年12月10日举办“金融机构反洗钱反恐怖融资合规管理暨检查实务在线培训班”。现将具体事项通知如下： 

 一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行、外资银行的总分行反洗钱牵头部门、营运部门、支行及网点相关岗位人员；

（二）证券、期货、基金、信托的总分公司反洗钱牵头部门、营业部负责人及相关岗位人员；保险公司总分支公司、保险经纪公司、保险代理公司、保险销售服务公司的反洗钱牵头部门及相关岗位人员；

（三）第三方支付机构、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

 二、拟邀师资 

 反洗钱监管资深专家。

 三、培训内容

 模块一：检查中常见的内控机制建设问题及案例分析

 模块二：检查中常见的客户尽职调查问题及案例分析

 模块三：检查中常见的可疑交易监测与报告问题及案例分析

 模块四：检查中常见的其它问题及案例分析

 四、培训时间和形式

（一）培训时间：2022年6月20日-2022年12月10日

（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

 五、培训类型

 培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

 六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费：500元/人。

（三）缴费方式

 1.直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

 收款单位：北京吉迪科技有限公司

 收款账号：1374 4151 6010 000783

 开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

 2.郑培云课堂微信扫码支付。

（四）发票

 根据需求，开具培训增值税发票。

（五）培训证书

 完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院培训结业证书。

 七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

 缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件2、3）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联 系 人

 中国人民银行郑州培训学院培训三部

 王国庆 0371-65773361  手机13676970020

 杨传屏 0371-65573901  手机13939003595

 北京吉迪科技有限公司

 王  喆 010-88799786   手机18611335680

 徐  亮 010-88799786   手机18600479518

 王  峰 010-68802752   手机18601240007      

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                                                           中国人民银行郑州培训学院                         

                                                                2022年6月6日