各银行业金融机构及有关单位：

为贯彻落实反洗钱及反恐怖融资最新政策及监管要求，加快银行业机构适应反洗钱和反恐怖融资新形势，坚持风险为本的工作理念，提升银行业相关岗位人员的反洗钱履职能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年3月10日-6月30日举办“2023年银行业反洗钱与反恐怖融资高级管理人员履职能力提升在线培训班”和“2023年银行业反洗钱与反恐怖融资检查要点实务在线培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、民营银行、村镇银行、外资银行的总分行领导、部门负责人、支行网点负责人及相关岗位人员；

（二）第三方支付公司、金融控股集团、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、小额贷款公司、理财公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员。

二、拟邀师资

反洗钱监管部门权威专家，商业银行、非银行金融机构和国际咨询机构资深专家。

三、培训内容

（一）2023年银行业反洗钱与反恐怖融资高级管理人员履职能力提升在线培训班

模块一：2023年国内外监管趋势及政策解析

模块二：反洗钱执法检查中常见的履职问题及行政处罚分析

模块三：银行业高级管理人员履职要点

模块四：银行业洗钱/恐怖融资风险管理

模块五：银行业反洗钱内控机制建设

（二）2023年银行业反洗钱与反恐怖融资检查要点实务在线培训班

模块一：反洗钱执法检查中常见的履职问题实务分析

模块二：银行业如何做好迎检准备工作

模块三：各业务条线客户尽职调查实务(对公条线、个人金融条线)

模块四：大额交易及可疑交易报告实务

模块五：客户身份资料及交易记录保存实务

模块六：反洗钱名单监控及资产冻结实务

四、培训时间及形式

（一）培训时间：2023年3月10日-6月30日

（二）培训形式：在线网课（郑培云课堂）

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责教学技术支持、发票处理、培训服务相关工作。

（二）培训费

2023年银行业反洗钱与反恐怖融资高级管理人员履职能力提升在线培训班：1200元/人

2023年银行业反洗钱与反恐怖融资检查要点实务在线培训班：500元/人

（三）缴费方式

1.培训费直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

收款单位：北京吉迪科技有限公司

收款账号：1374 4151 6010 000783

开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

2.郑培云课堂微信扫码支付。

（四）发票

根据需求，开具培训增值税发票。

（五）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名方法和联系方式

（一）报名方法

缴费后，将缴费凭据截图、报名回执表和发票信息统计表（见附件2、3）一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com完成报名。

（二）联系人

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

马香花 0371-65773161    手机13613868512

李  晨 0371-65648698    手机15998915907

北京吉迪科技有限公司

王  喆 010-88799786    手机18611335680

徐  亮 010-88799786    手机18600479518

王  峰 010-88799786    手机18601240007

孙  凯 010-88799786    手机18600478183

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登陆学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                         中国人民银行郑州培训学院                 

                            2023年2月23日