各反洗钱义务机构：

近期，中国人民银行反洗钱局印发《金融机构反洗钱执法检查手册》（以下简称《手册》），指导各金融机构落实反洗钱监管要求，提升反洗钱工作实效和工作水平。为配合《手册》的发行推广和宣传贯彻，指导各反洗钱义务机构准确理解和把握《手册》要义，结合目前反洗钱执法检查中发现的问题，中国人民银行郑州培训学院拟举办“2023年度《金融机构反洗钱执法检查手册》政策解读与应用实务在线培训班”，现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）反洗钱义务机构业务负责人、内控合规部门管理人员和业务人员；其它反洗钱义务机构相关管理人员；

（二）反洗钱义务机构业务部门主管和专职岗位人员；其它反洗钱义务机构相关岗位人员。

二、课程内容与授课师资

（一）反洗钱工作形势分析与监管政策解读

1.当前反洗钱工作形势与任务；

2.反洗钱执法检查的思路和重点；

主  讲：中国人民银行反洗钱局

（二）《金融机构反洗钱执法检查手册》要点解读

1.《手册》中关于客户尽职调查和资料保存部分要点讲解；

主  讲：中国人民银行上海总部现场检查部

2.《手册》中关于大额、可疑交易部分要点讲解；

主  讲：中国人民银行营业管理部（北京）反洗钱处

3.《手册》中关于内控机制和风险评估部分要点讲解；

主  讲：中国人民银行南京分行反洗钱处

（三）金融机构反洗钱执法检查典型案例分析

主  讲：中国人民银行上海总部现场检查部

    中国人民银行分行（或中心支行）反洗钱处

三、课程时间与授课方式

（一）课程上线时间：2023年3月。

   课程有效时间：自上线之日起至2023年12月10日。

（二）授课方式：在线学习。

四、培训类型

本培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

北京汇伦金通管理咨询有限公司负责开具财务报销凭证等相关工作。

五、培训费用与证书

（一）收费标准与缴费方式

1.收费标准：1600元/人。

2.缴费方式：直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

汇款账号：0200004209200076448

户    名：北京汇伦金通管理咨询有限公司

开 户 行：工商银行北京和平里北街支行

（二）证书发放

完成全部网上课程，颁发中国人民银行郑州培训学院电子版培训结业证书。

六、报名与联系方式

（一）报名方式

请将填写完整的《培训班报名回执表》（附件1）、缴费凭据截图及《发票信息表》（附件2）一并通过电子邮件发送至中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部。在确认缴费完成后，即发送培训课程链接方式。

（二）联系方式

北京汇伦金通管理咨询有限公司联系人

鞠  波  0371-65648588  65648955

     13592429899    13592477266

中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部联系人

袁  蕾  0371-61735328   15838361966

（三）报名邮箱：zppbc2@vip.163.com

（四）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网站，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                       中国人民银行郑州培训学院

                          2023年2月23日