各反洗钱义务机构：

近期，中国人民银行反洗钱局印发《金融机构反洗钱执法检查手册》（以下简称《手册》），指导各反洗钱义务机构落实反洗钱监管要求，提升金融机构反洗钱工作实效和工作水平。为配合《手册》的发行推广和实际应用，指导各反洗钱义务机构准确理解和把握《手册》要义，经过与反洗钱监管部门、《手册》定稿人员的广泛沟通，结合目前反洗钱执法检查中发现的问题，中国人民银行郑州培训学院拟举办“《金融机构反洗钱执法检查手册》应用实务培训班”，现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）反洗钱义务机构反洗钱业务负责人、反洗钱业务专职人员；

（二）反洗钱义务机构反洗钱业务兼职岗位人员。

二、课程内容与授课师资

第一部分：反洗钱工作形势分析与监管政策解读系列课程

1.反洗钱执法检查的思路和重点；

主  讲：中国人民银行反洗钱局

第二部分：《金融机构反洗钱执法检查手册》要点解读

2.《手册》中关于客户尽职调查和资料保存部分要点讲解；

主  讲：中国人民银行上海总部现场检查部

3.《手册》中关于大额、可疑交易部分要点讲解；

主  讲：中国人民银行营业管理部（北京）反洗钱处

4.《手册》中关于内控机制和风险评估部分要点讲解。

主  讲：中国人民银行南京分行反洗钱处

第三部分：金融机构反洗钱执法检查典型案例分析

主  讲：中国人民银行上海总部现场检查部

中国人民银行分行（或中心支行）反洗钱处

三、时间及地点

第一期  时间：2023年3月10-13日（10日报到，13日返程）

        地点：南昌市（具体酒店报名后通知）

第二期  时间：2023年3月17-20日（17日报到，20日返程）

        地点：广州市（具体酒店报名后通知）

第三期  时间：2023年4月7-10日（7日报到，10日返程）       

        地点：成都市（具体酒店报名后通知）

第四期  时间：2023年4月21-24日（21日报到，24日返程）

        地点：石家庄市(具体酒店报名后通知）

第五期  时间：2023年5月12-15日（12日报到，15日返程）

        地点：南京市(具体酒店报名后通知）

第六期  时间：2023年5月26-29日（26日报到，29日返程）

        地点：西安市（具体酒店报名后通知）

第七期  时间：2023年6月9-12日（9日报到，12日返程）

        地点：长春市（具体酒店报名后通知）

第八期  时间：2023年7月7-10日（7日报到，10日返程）

        地点：青岛市(具体酒店报名后通知）

第九期  时间：2023年7月21-24日（21日报到，24日返程）

        地点：昆明市(具体酒店报名后通知）

四、师资团队

中国人民银行反洗钱局、中国人民银行上海总部、中国人民银行营业管理部（北京）以及参与《手册》起草和定稿的分支机构反洗钱专家。

五、培训类型

本培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

六、培训费用

北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费票务等相关工作。

（一）培训费：2600元/人。

（二）食宿统一安排，费用自理。

（三）交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

汇款账号：0200004209200076448

户  名：北京汇伦金通管理咨询有限公司

开 户 行：工商银行北京和平里北街支行

七、报名与联系方式

（一）报名方式

请将填写完整的《培训班报名回执表》（附件1）、《发票信息表》（附件2）一并于培训班举办前通过电子邮件发送至中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部。

（二）联系方式

1.北京汇伦金通管理咨询有限公司联系人：

鞠  波   0371-65648588  65648955

      13592429899    13592477266

2.中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部联系人：

丁  剑   0371-65648812  13613862811

3.报名邮箱：zppbc@vip.163.com

4.学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网站，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                        中国人民银行郑州培训学院

                           2023年2月23日