各有关单位：

为帮助非银行金融机构理解掌握最新监管要求，进一步提高非银行金融机构防范化解洗钱和恐怖融资风险的意识和能力，提高合规水平，根据目前培训形势和培训需求，中国人民银行郑州培训学院拟举办“非银行金融机构反洗钱反恐融资监管政策与合规实务培训班”，现将有关事宜通知如下：

一、培训对象

（一）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构负责反洗钱业务高级管理人员；

（二）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构合规人员；

（三）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构营销、资产管理、投资及其他业务条线的主管与反洗钱工作人员；

（四）各证券公司、基金公司、期货公司、保险公司总部及其分支机构营业部反洗钱岗位一线操作人员；

（五）支付机构反洗钱部门主管；

（六）互联网金融机构反洗钱部门主管；

（七）金融局、金融办批准成立的非银行金融机构相关人员。

二、授课提纲与日程安排（略）

具体请详询联络人。

三、时间及地点

  第一期  时间：2023年3月24-27日（24日报到，27日返程）

        地点：福州市（具体酒店报名后通知）

  第二期  时间：2023年4月14-17日（14日报到，17日返程）

        地点：重庆市（具体酒店报名后通知）

  第三期  时间：2023年5月19-22日（19日报到，22日返程）

      地点：杭州市（具体酒店报名后通知）

  第四期  时间：2023年6月16-19日（16日报到，19日返程）

  地点：大连市 (具体酒店报名后通知）

  第五期  时间：2023年7月14-17日（14日报到，17日返程）

  地点：贵阳市 (具体酒店报名后通知）

  第六期  时间：2023年8月18-21日（18日报到，21日返程）

        地点：兰州市（具体酒店报名后通知）

  第七期  时间：2023年9月15-18日（15日报到，18日返程）

      地点：长春市（具体酒店报名后通知）

  第八期  时间：2023年10月20-23日（20日报到，23日返程）

  地点：长沙市 (具体酒店报名后通知）

  第九期  时间：2023年11月10-13日（10日报到，13日返程）

  地点：南昌市 (具体酒店报名后通知）

  第十期  时间：2023年12月8-11日（8日报到，11日返程）

  地点：海口市 (具体酒店报名后通知）

四、师资团队

中国人民银行反洗钱局、中国人民银行分支机构权威专家及国内证券公司、保险公司反洗钱资深专家。

五、培训类型

本培训班由中国人民银行郑州培训学院和北京汇伦金通管理咨询有限公司合作举办。

六、培训费用

北京汇伦金通管理咨询有限公司负责收费和出具报销票据等相关工作。

（一）培训费：2600元/人。

（二）食宿统一安排，费用自理。

（三）交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

汇款账号：0200004209200076448

户名：北京汇伦金通管理咨询有限公司

开户行：工商银行北京和平里北街支行

七、报名与联系方式

（一）报名方式

请将填写完整的《培训班报名回执表》（附件1）、《发票信息表》（附件2）于培训班举办前通过电子邮件发送至中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部。

（二）联系方式

1.北京汇伦金通管理咨询有限公司联系人：

鞠  波    0371-65648588   65648955

       13592429899     13592477266

2.中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部联系人：

丁  剑    0371-65648812   13613862811

3.报名邮箱：zppbc@vip.163.com

4.学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网站，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

                        中国人民银行郑州培训学院

                           2023年2月23日