各金融机构及有关单位:
为防范电信网络诈骗犯罪,坚决斩断电信网络诈骗资金链,帮助金融机构深入理解账户优化服务与风险防控的政策要点,加强账户风险管理,建立健全支付风险防控体系,中国人民银行郑州培训学院拟于2023年6月12日至6月17日在武汉举办“2023年反电信网络诈骗与账户风险管理培训班”。现将具体事项通知如下:
一、培训对象
各金融机构及相关单位运营管理、账户管理、会计结算、信息科技、安全保卫、个人金融、风险管理、法律合规等部门分管领导及岗位有关工作人员。
二、拟邀师资
金融监管部门和商业银行等相关领导专家;公安系统资深专家。
三、培训内容
专题一:账户优化服务和风险防控的政策要点及近期工作重点;
专题二:《中华人民共和国反电信网络诈骗法》解读;
专题三:电信网络诈骗常见形式、原理解析及防范措施;
专题四:电信网络诈骗最新特点与刑事案例解析;
专题五:《反电信网络诈骗法》背景下的客户尽职调查机制及实务分享;
专题六:网点柜面业务风险管理及涉诈资金结算账户风险防控;
专题七:新型电信网络诈骗交易流水特点及可疑交易案例分析。
四、培训时间、地点
(一)培训时间:2023年6月12日至6月17日(6月12日报到,6月17日上午返程)。
(二)培训地点:武汉
培训班不安排接送站,会务组将于开班前一周内发送报到通知,告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。
五、培训费用
(一)费用标准
(二)费用包括培训费、住宿费及餐费,不含参训学员的往返交通费。
(三)郑州银郑培文化传播有限公司(系中国人民银行郑州培训学院全资子公司)负责本期培训班的费用收取和发票开具等服务工作。
(四)缴费方式
1.银行转账
培训班报到前,学员根据所选费用标准,将合计应缴费用直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户,转账时请备注单位简称及经办人姓名。
户 名:郑州银郑培文化传播有限公司
开户行:中原银行股份有限公司郑州花园路支行
账 号:4101 2601 0170 0001 01
联行行号:3134 9109 9267
2.扫码支付
详情请咨询联系人。
六、报名与联系方式
(一)报名方式:
1.扫描下方二维码获取报名回执表及发票信息统计表,表格中各项内容请务必填写完整。
2.缴费后,将缴费凭据截图、报名回执表及发票信息统计表一并发送至邮箱rhzp0001@126.com,收到自动回复则说明报名完成。
(二)联系人:
中国人民银行郑州培训学院培训三部
万 方 0371-65573919 手机 13137738071
张文欣 0371-61735325 手机 15038051562
(三)学院网址:www.pbcti.cn。可登录学院网页,在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。
七、其他说明
(一)培训期间,参训学员应严格遵守政治纪律,不得以任何形式发表不当言论。
(二)学员完成规定课程学习后,由中国人民银行郑州培训学院颁发培训结业证书。
中国人民银行郑州培训学院
2023年4月21日
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