国家开发银行西藏自治区分行、农业发展银行西藏自治区分行、各国有商业银行西藏自治区分行、各股份制商业银行拉萨分行、西藏银行、西藏堆龙民泰村镇银行、各保险公司西藏分公司、珠峰财产保险公司、各证券公司拉萨营业部、东方财富证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、各第三方支付机构：
  为深入贯彻中国人民银行2023年反洗钱工作会议精神，有效防范和打击洗钱犯罪，进一步提升各义务机构反洗钱履职水平及洗钱风险识别防范能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年7月13日—7月17日在广州市举办“西藏自治区义务机构反洗钱与反恐怖融资履职能力提升暨检查实务专题培训班”。现将有关事项通知如下。
  一、培训内容
  模块一：当前反洗钱工作形势与任务
  模块二：义务机构反洗钱履职要点
  模块三：反洗钱现场检查要点解析
  模块四：FATF国际互评估
  模块五：洗钱犯罪典型案例分析
  模块六：洗钱风险管理与自评估
  二、师资力量
  反洗钱监管部门专家，公检法相关专家及商业银行资深专家。
  三、培训时间及地点
  时间：7月13日—7月17日（13日报到，17日返程）
  地点：广州市
  培训班不安排接送站，会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。
  四、培训类型
  培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。
  五、报名形式
 （一）请将报名回执表（附件1）发送至外网邮箱lsfxqzh@163.com。
 （二）发票信息统计表（附件2）及缴费凭据截图一并发送至邮箱rhzpxy11@126.com或传真至010-88799786。
 （三）联系人及联系方式
  北京吉迪科技有限公司
  孙  凯 010-88799786    手机18600478183
  中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部
  马香花 0371-65773161   手机13613868512
  路  斌 0371-65648936   手机18638580785
 （四）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。
  六、其他说明
 （一）北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理工作。
 （二）培训费:3200元/人。
 （三）食宿统一安排，费用自理。
 （四）缴费方式：
  1.培训费转入中国人民银行郑州培训学院指定账户
  收款单位：北京吉迪科技有限公司
  收款账号：1374 4151 6010 000783
  开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）
  2.扫码支付（请详询联系人）

       注：可开具增值税发票。在开班前缴费成功，报到时领取培训发票。
 （五）培训证书
  完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

 
                       中国人民银行郑州培训学院                        
                          2023年7月5日