各有关单位：

为深入贯彻中国人民银行2023年反洗钱工作会议精神，有效防范和打击洗钱犯罪，进一步提升各义务机构、各反洗钱工作联席会成员单位相关人员的反洗钱履职工作技能，强化识别和防范洗钱风险能力，中国人民银行郑州培训学院拟于2023年12月1日至12月4日在昆明举办“FATF中国第五轮互评估背景下反洗钱与反恐怖融资检查要点实务专题培训班”。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、民营银行、村镇银行、外资银行的总分行领导，部门负责人，支行网点负责人及相关岗位人员；

（二）证券、保险、基金、信托、期货、第三方支付机构、金融控股集团、企业集团财务公司、消费金融公司、金融资产管理公司、小额贷款公司、理财公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构管理人员及相关岗位人员；

（三）反洗钱工作联席会的相关成员单位、中国支付清算协会会员单位及中国金融学会会员单位相关岗位人员。

二、拟邀师资

反洗钱监管部门、公安司法系统及商业银行等相关领域资深专家。

三、培训内容

     模块一：FATF中国第五轮互评估背景下反洗钱工作形势与任务（工作要点、最新政策）

     模块二：执法检查中常见的履职问题案例分析
     模块三：金融机构如何做好迎检准备工作

     模块四：反诈背景下反洗钱客户尽职调查实操

     模块五：可疑交易甄别及交易报告案例分析

     模块六：洗钱罪经典案例、新的手法、发展趋势及研判

四、培训时间与地点

时间：12月1日至12月4日（1日报到，4日返程）

地点：昆明

培训班不安排接送站，会务组在开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线等有关事项。

五、培训类型

培训班由中国人民银行郑州培训学院与北京吉迪科技有限公司合作举办。

六、其他说明

（一）北京吉迪科技有限公司负责培训服务和发票处理工作。

（二）培训费:2600元/人。

（三）食宿统一安排，费用自理。

（四）缴费方式：

1.培训费转入中国人民银行郑州培训学院指定账户

   收款单位：北京吉迪科技有限公司

   收款账号：1374 4151 6010 000783

   开 户 行：广发银行股份有限公司北京石景山支行（行号306100005250）

2.扫码支付

注：可开具增值税发票，开班前缴费成功报到时领取培训发票。

（五）培训证书

完成规定课程学习后，颁发中国人民银行郑州培训学院电子《培训结业证书》。

七、报名与联系方式

（一）请将报名回执表（附件1）、发票信息统计表（附件2）及缴费凭据截图一并于开班前发送至邮箱rhzpxy11@126.com。

（二）联系人及联系方式

 北京吉迪科技有限公司

 孙  凯 010-88799786    手机18600478183

 王  峰 010-88799786    手机18601240007

 王  喆 010-88799786    手机18611335680

 中国人民银行郑州培训学院国际合作培训部

 马香花 0371-65773161    手机13613868512

 路  斌 0371-65648936    手机18638580785

（三）学院网址：www.pbcti.cn。可登录学院网页，在“培训信息”栏目查阅或确认本通知。

  附件：1.FATF中国第五轮互评估背景下反洗钱与反恐怖融资检查要点实务专题培训班报名回执表

            2.发票信息统计表             

                                                                            中国人民银行郑州培训学院                        

                                                                                    2023年10月27日