一、培训目的

通过接受权威部门和专家的培训，密切跟踪监管政策走向，尽早对从业人员展开有深度的专业化培训，是有效控制合规风险不可或缺的步骤。中国人民银行郑州培训学院根据形势需要，有针对性地安排授课教师阵容和内容，分期举办“银行反洗钱监管最新政策与实务培训班”，特邀请各银行业金融机构总部和分支机构合规负责人、反洗钱业务人员参加。现将有关事宜通知如下：

二、参训人员要求

（一）银行合规主管与业务管理人员

1.总行/分行合规负责人及相关高管人员;

2.总行/分行的反洗钱业务部门相关管理人员;

3.总行/分行的合规部门主管;

4.支行反洗钱岗位主管行长/副行长、合规主管。

（二）银行业务部门主管和反洗钱岗位人员

1.总行/分行合规部、国际结算部、会计部、零售业务部、公司业务部、信贷管理部、风险管理部、信用卡部、电子银行部以及其他业务部门相关人员;

2.支行、网点反洗钱岗位的相关人员。

（三）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等金融机构反洗钱部门主管与相关人员。

三、参会领导和主讲人

中国人民银行反洗钱监管部门领导、法规起草人,反洗钱监管专家。

四、授课提纲与日程安排（详见附件1）

五、时间及地点

第一期：时间：2014年7月26—27日,7月25日报到

地点：大连市 (具体酒店报名后通知)

第二期：时间：2014年8月16—17日,8月15日报到

地点：昆明市 (具体酒店报名后通知)

第三期：时间：2014年9月20—21日,9月19日报到

地点：郑州市 (具体酒店报名后通知)

第四期：时间：2014年10月18 —19日,10月17日报到

地点：杭州市 (具体酒店报名后通知)

第五期：时间：2014年11月8 —9日，11月7日报到

地点：厦门市 (具体酒店报名后通知)

六、培训费用

1.培训费：1800元/人。

2.食宿统一安排，费用自理。

3.交费方式：在报到地点以现金交费，或直接转入中国人民银行郑州培训学院指定账户。

七、报名方式和联系办法

1.报名请将《报名回执表》填写清楚后，于培训班举办前5天通过电子邮件发送或传真至中国人民银行郑州培训学院。

2.联系电话：（0371）65648775 13592429899 13592477266

传    真：（0371）65648775

联 系 人：张老师  丁老师

3.网上报名Email:13592429899＠139.com;

或dingjian@pbcti.cn

附件：

1. 授课提纲与日程安排

2.“银行反洗钱监管最新政策与实务培训”报名回执表

中国人民银行郑州培训学院

2014年7月4日

附件１

银行反洗钱监管新政策与实务培训班

授课提纲与日程安排

注：每次讲座结束后，有15分钟提问和解答问题时间。

附件2

银行反洗钱监管最新政策与实务培训班报名回执表

请您详细填写相关内容，以便学院为您妥善安排，谢谢！

参加学习地点：                                       单位公章